Las autoridades alemanas han cerrado 47 plataformas de intercambio de criptomonedas involucradas en actividades ilícitas, según un comunicado conjunto de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA). Estos intercambios fueron desactivados después de que se descubriera su participación en operaciones de lavado de dinero.
Plataformas bajo investigación por falta de controles
El informe señala que las plataformas permitían a los usuarios intercambiar criptomonedas y otros activos digitales de forma anónima, ocultando el origen de fondos ilícitos. Según las autoridades, esta falta de cumplimiento con los requisitos legales constituye una violación directa de las leyes contra el lavado de dinero.
Uno de los puntos clave que subrayan las autoridades es que estas plataformas no exigían a los usuarios registrarse ni verificar sus identidades, lo que infringe el principio de conoce a tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés). La KYC es una política esencial en los servicios financieros para prevenir el financiamiento de actividades delictivas, y su ausencia crea un vacío explotado por redes criminales.
Vínculos con cibercrimen
Las investigaciones revelaron que grupos criminales, incluidos operadores de ransomware, vendedores del darknet y gestores de botnets, utilizaban estas plataformas para convertir fondos ilegales en dinero corriente, eludiendo así los controles financieros tradicionales. Esto subraya el rol de estos intercambios en la infraestructura del cibercrimen, proporcionando un canal conveniente para limpiar fondos adquiridos de manera ilícita.
En respuesta a estas operaciones ilegales, las autoridades alemanas no solo cerraron los intercambios, sino que también confiscaron una cantidad significativa de datos de usuarios y transacciones, con la finalidad de desmantelar toda la infraestructura que sostiene estas actividades criminales.
Declaraciones oficiales
En un comunicado, las autoridades expresaron su determinación de eliminar estos servicios ilícitos:
«Durante años, los operadores de estos servicios de intercambio criminales les han hecho creer que sus servidores no podían ser localizados, que no almacenaban datos de clientes y que toda la información se borraba inmediatamente después de la transacción. Hemos encontrado sus servidores y los hemos incautado – servidores de desarrollo, producción y respaldo. Tenemos sus datos – y por lo tanto, tenemos su información. Transacciones, datos de registro, direcciones IP.»
Este cierre masivo de intercambios se produce en medio de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades alemanas para combatir las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas. A medida que los activos digitales han crecido en popularidad, también lo han hecho su uso por parte de actores maliciosos para facilitar el lavado de dinero y otras actividades delictivas en línea.
Antecedentes de medidas severas contra el cripto
Este operativo es el más reciente de una serie de acciones lideradas por las autoridades germanas. Recientemente, el BKA colaboró con autoridades de Estados Unidos para confiscar el dominio de Cryptonator, una plataforma acusada de no cumplir con las normativas de lavado de dinero.
En un esfuerzo adicional en enero de este año, las autoridades incautaron 50,000 Bitcoin de un sitio web de piratería que cesó sus operaciones en 2013. Estos activos fueron posteriormente vendidos durante una operación de liquidación que duró un mes, culminando en julio.
Además, el año pasado, el cierre de ChipMixer, una plataforma que permitía el anonimato en las transacciones, permitió la recuperación de 90 millones de euros. Otros golpes significativos a las redes criminales incluyen la desarticulación de Qakbot en 2023 y Emotet en 2021, ambos considerados actores importantes en el panorama del cibercrimen.
Un esfuerzo internacional en expansión
Estas acciones ponen de manifiesto la creciente cooperación internacional en la lucha contra el crimen financiero vinculado a las criptomonedas. La presión sobre los intercambios de criptomonedas y plataformas de servicios digitales que facilitan el anonimato es parte de un esfuerzo coordinado para reducir el uso de estos canales en actividades delictivas.
Las autoridades han dejado claro que continuarán monitoreando y actuando contra plataformas que no cumplan con las regulaciones de lavado de dinero y transparencia, con el fin de proteger el sistema financiero global de su mal uso.
