Madrid, 16 de agosto, 2024 – Binance, el proveedor de infraestructura de activos digitales virtuales (VDA) líder en el mundo, ha anunciado su registro como entidad informante ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND), marcando el 19º hito regulatorio global de la compañía.
El registro en la FIU-IND subraya el compromiso de Binance con el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) en la India y en todo el mundo.
Richard Teng, CEO de Binance, destacó que: “nuestro registro con la FIU-IND marca un hito importante para Binance, al reconocer la vitalidad y el potencial del mercado indio de activos digitales (VDA). Esta alineación con la normativa india nos permite adaptar nuestros servicios a los usuarios del país. Es un privilegio ampliar el alcance de nuestra plataforma de vanguardia a este próspero mercado, apoyando la continua evolución del mercado de activos digitales (VDA) de la India”.
India es el mercado líder a nivel global en adopción de criptomonedas de base, según el Índice de Adopción Global de Criptomonedas 2023 de Chainalysis. El país se encuentra entre los cinco primeros de la lista por volumen estimado de transacciones a través de intercambios centralizados y descentralizados, protocolos de préstamo y contratos inteligentes de tokens. Esto pone de relieve el dinamismo y enorme potencial del mercado indio y su importancia estratégica para el futuro de las finanzas.
En línea con sus estándares globales, Binance trae su programa de cumplimiento de talla mundial, que abarca sólidas políticas y controles contra el blanqueo de capitales (AML) y un marco integral para combatir la financiación del terrorismo (CFT). Desde Binance se espera que la implementación de estos marcos líderes en la industria en el mercado indio pueda contribuir significativamente al contexto local y elevar los estándares del mercado para todos los exchanges de criptomonedas. Esto no sólo es beneficioso para la industria india de activos digitales, sino que, lo que es más importante, garantiza protecciones más sólidas para los usuarios.
Además de los rigurosos controles AML y CFT, los componentes clave del programa de cumplimiento de Binance son los sólidos procesos de verificación de identidad (“conocer a tu cliente”, o KYC por sus siglas en inglés) y la unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FCC) líder en la industria, diseñada para ayudar a las fuerzas de seguridad en la investigación de delitos relacionados con activos digitales y capacitaciones, fortificando la seguridad colaborativa del ecosistema.
Richard Teng añadió además que “nuestro compromiso con una regulación estricta forma parte fundamental de nuestra estrategia empresarial. Se trata de fomentar un entorno seguro, transparente y eficiente”.
Con este registro, el sitio web y la aplicación de Binance están ya totalmente disponibles para los usuarios indios, proporcionándoles acceso al completo conjunto de servicios y herramientas de Binance adaptados a sus necesidades.
Sobre Binance
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