El 9 de mayo, The Wall Street Journal publicó un reporte exclusivo que sacudió los cimientos de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, al revelar que despidió al jefe de su equipo de vigilancia del mercado después de que este expresara preocupaciones sobre posibles manipulaciones del mercado por parte de un cliente prominente.
Según exmiembros de Binance entrevistados por el periódico, el equipo de vigilancia había detectado actividades comerciales sospechosas de DWF Labs, una empresa dirigida por un comerciante de criptomonedas aficionado a los Lamborghinis, que se había convertido rápidamente en uno de los principales clientes de Binance. La investigación del equipo concluyó que DWF había participado en esquemas de «pump-and-dump» y comercio ficticio en Binance, infringiendo los términos de uso de la plataforma.
Sin embargo, cuando el equipo de vigilancia presentó un informe recomendando la eliminación de DWF de la plataforma, la dirección de Binance rechazó las conclusiones y despidió al jefe del equipo, informa el Journal. Varios otros investigadores fueron posteriormente despedidos o renunciaron voluntariamente.
En respuesta al informe del Journal, Binance emitió una declaración en X afirmando su «estricto programa de vigilancia del mercado» y declarando que no tolera el abuso del mercado.
In response to WSJ, we affirm our strict market surveillance program. We do not tolerate market abuse.
Over the last three years, we have offboarded nearly 355,000 users with a transaction volume of more than $2.5 trillion for violating our terms of use.
Market maker…
— Binance (@binance) May 9, 2024
«En respuesta al WSJ, afirmamos nuestro estricto programa de vigilancia del mercado. No toleramos el abuso de mercado.
En los últimos tres años, hemos dado de baja a casi 355.000 usuarios con un volumen de transacciones de más de 2,5 billones de dólares por violar nuestros términos de uso.
La competencia de los creadores de mercado es feroz y el trabajo de nuestro equipo de investigación es ser neutral y analizar la evidencia sin ningún sesgo, incluido el sesgo que podría surgir de las afirmaciones de las empresas creadores de mercado contra sus competidores.
Nuestro objetivo es garantizar una competencia sana en la industria y siempre luchar para proteger a nuestros usuarios de la manipulación del mercado.»
Binance
La bolsa afirmó que en los últimos tres años, ha dado de baja a casi 355,000 usuarios con un volumen de transacciones de más de $2.5 billones por violar sus términos de uso. Binance agregó que «la competencia entre los creadores de mercado es feroz», y que la labor de su equipo de investigación es ser «neutral y mirar las pruebas sin ningún sesgo, incluido el sesgo que pueda provenir de reclamaciones de firmas de creadores de mercado contra sus competidores». La compañía dijo que su objetivo es garantizar una competencia saludable y proteger a los usuarios de la manipulación.
DWF Labs también respondió a lo que llamó acusaciones «infundadas» que «distorsionan los hechos» en Twitter. La firma afirmó que «opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética» y sigue comprometida con apoyar a sus más de 700 socios en todo el ecosistema cripto.
To our valued partners: We want to clarify that many recent allegations reported in the press are unfounded and distort the facts.
DWF Labs operates with the highest standards of integrity, transparency, and ethics, and we remain committed to supporting you and our over 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
— DWF Labs (@DWFLabs) May 9, 2024
«A nuestros valiosos socios: queremos aclarar que muchas acusaciones recientes publicadas en la prensa son infundadas y distorsionan los hechos. DWF Labs opera con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética, y seguimos comprometidos a apoyarlo a usted y a nuestros más de 700 socios en todo el ecosistema criptográfico.»
DWF Labs
Las acusaciones surgen en un momento en que Binance enfrenta un creciente escrutinio regulatorio. En 2023, la bolsa se declaró culpable de violar los requisitos estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó pagar $4.3 mil millones en multas. Changpeng Zhao, fundador de Binance, también renunció como CEO y fue sentenciado a cuatro meses de cárcel.
La Comisión de Bolsa y Valores también presentó cargos civiles acusando a Binance de engañar a los inversores estadounidenses sobre sus controles de riesgos y prácticas comerciales. Informes anteriores del Journal vincularon a Zhao con dos firmas comerciales que operaban en el brazo estadounidense de Binance y plantearon preocupaciones sobre la independencia y supervisión del cumplimiento de sus actividades. El despido del denunciante y su equipo plantea más preguntas sobre el compromiso de Binance para prevenir el abuso y la manipulación del mercado en su plataforma. Aunque la bolsa mantiene que no favorece a ningún usuario y prioriza la seguridad de la plataforma, el informe del Journal sugiere que, en ocasiones, ha puesto los intereses de clientes rentables por delante de las preocupaciones de integridad del mercado planteadas por sus propios investigadores.
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