El acusado, Satish Kumbhani, actualmente se encuentra prófugo de la justicia
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el viernes 25 de frebrero una acusación formal en contra de Satish Kumbhani, fundador de la extinta plataforma de criptomonedas BitConnect. Se le acusa de orquestar un esquema Ponzi que recaudó 2.400 millones de dólares de inversores, a tenor del comunicado de dicho Departamento.
Según fuentes, Kumbhani fue acusado en San Diego, Estados Unidos, por mentir a los inversores sobre un producto llamado «Programa de Préstamos». Este instrumento usaba el «BitConnect Trading Bot» y el «Software de Volatilidad» para rastrear los mercados de intercambios de criptomonedas. BitConnect usaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, desviando 2,4 mil millones de dólares en el proceso.
Kumbhani cerró el Programa en enero de 2018, pero no se detuvo ahí, ya que usó su red de comercializadores para manipular el precio de su token nativo, BitConnect Coin (BCC) con la finalidad de fabricar artificialmente una demanda de la moneda. Los fondos obtenidos fraudulentamente fueron enrutados cuidadosamente a través de varios monederos de criptomonedas de BitConnect y otros exchanges internacionales.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) obliga a las instituciones financieras a mantener una base de datos de compras en efectivo de instrumentos negociables, presentar informes de transacciones superiores a 10.000 dólares, y reportar toda actividad sospechosa, las cuales pueden estar relacionadas con lavado de dinero y evasión fiscal. BitConnect operaba como un negocio de transmisión de dinero, pero nunca se registró ante la FinCEN.
Kumbhani, oriundo de la India, se encuentra prófugo de la justicia. La acusación formal comprende fraude electrónico, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, asi como de tres conspiraciones: Cometer fraude electrónico, manipulación de precios de materias primas, y lavado de dinero internacional.
Concebido en el año 2016, BitConnect fue muy promovido en las redes sociales tales como Youtube, en diciembre de 2017 su token se cotizó en un máximo histórico de 463,31$, según fuentes. A la fecha, BitConnect Coin está cotizado en 0.67$.
Los organismos afirman que continuarán luchando en contra de los fraudes hechos con criptomonedas. El Fiscal de Los Estados Unidos para el Distrito Sur de California,Randy Grossman, dijo lo siguiente:
La Oficina del Fiscal de los EE. UU. y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley están comprometidos a buscar justicia para las víctimas del fraude de criptomonedas
Randy Grossman
De ser declarado culpable de los cargos que se le imputan, Kumbhani podría enfrentar una pena máxima de 70 años en prisión.
Imagen Principal: Foto de Sora Shimazaki en Pexels
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