CipherTrace está desarrollando capacidades para fortalecer su sistema de rastreo para transacciones en Monero (XMR), una criptomoneda centrada en la privacidad, con características y diseño complejas destinadas a proteger al máximo la privacidad del usuario, pero que están teniendo un rechazo entre reguladores
Las criptomonedas centradas en la privacidad, como Monero, añaden capas de seguridad ante el rastreo de transacciones, que representan un mayor estándar de privacidad y anonimato para el usuario, en comparación al que ya ofrecen criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, pero las características privadas de Monero no son del gusto de los reguladores, que están añadiendo nuevos parámetros regulatorios para prestadores de servicios de criptomonedas, obligados a establecer las medidas especialmente enfocadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Algunos países, como en Corea del Sur, están diseñando prohibiciones con respecto a las monedas centradas en la privacidad, como Zcash, Monero y Dash, como parte de los cumplimiento regulatorios antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un hecho que aleja los servicios y soportes para éstas criptomonedas en diferentes intercambios.
En cuanto a Monero, la actividad con la criptomoneda en cuanto a hechos ilícitos parece ser la principal argumentación de los reguladores, con respecto a las restricciones, algo que se puede visualizar en aspectos como el uso de la criptomoneda en los mercados darknet, donde, según menciona CipherTrace, se convirtió en la segunda criptomoneda favorita con soporte en el 45% del mercado negro, estima la firma. Hace semanas, una página web vinculada a donaciones del grupo terrorista ISIS, abandonó Bitcoin para empezar a aceptar Monero.
Rastreo de transacciones de Monero
En este sentido, CipherTrace está desplegando una segunda patente relacionada al rastreo de transacciones de Monero, llamada «Técnicas y métodos probabilísticos para rastrear a Monero», que busca complementar una inicial presentada también con la firma, bajo el nombre «Sistemas y métodos para investigar a Monero», ambas buscando desarrollar un sistema de rastreo de transacciones que le permita a los prestadores de servicios de activos virtuales (VASP), como intercambios de criptomonedas, establecer parámetros regulatorios vinculados a la criptomoneda, así como visualizar e identificar transacciones que involucren un hecho ilícito, explica la firma en una publicación.
De esta forma, junto a la segunda patente, la empresa de análisis blockchain busca extender su capacidad de rastreo de Monero que, aunque no identifica al usuario, sino a proveedores VASP, así como «direcciones y billeteras criminales relacionadas con el robo de criptomonedas, fraude generalizado contra consumidores, ransomware, extorsión, explotación infantil y otros delitos», cubren áreas como la investigación del flujo de transacciones, metodologías de rastreo de XMR, métodos de rastreo de transacciones de XMR robado o proveniente de actividades ilícitas, entre otras funciones.
La firma añade en el anuncio que sus capacidades para rastrear Monero «permitirán a los VASP identificar cuándo el XMR entrante puede tener orígenes delictivos, lo que les permitirá evaluar adecuadamente las transacciones de los clientes según las regulaciones requeridas». Recientemente, desde el GAFI comentaron que las empresas cripto no estaban avanzando tan rápidamente en la adopción de las regulaciones como la «Regla de Viaje», que ofrece estándares Conoce tu Cliente (KYC), así como AML y CFT para los criptointercambios.
Las monedas digitales privadas son imparables
A pesar de los esfuerzos regulatorios por intentar detener las monedas digitales centradas en la privacidad, como Monero, la tarea resultará casi imposible de concretar, de acuerdo a un reciente trabajo de investigación realizado por la Escuela de Negocios de Copenhague, cuyo investigador, Rob Gleasure, señala:
Si las criptomonedas descentralizadas que preservan la privacidad se vuelven populares en el futuro, hasta el punto de que se pueden intercambiar rutinariamente sin que los usuarios tengan que convertirse a otras monedas y sistemas, no hay una manera obvia para que los reguladores impongan la regulación post-hoc
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