El FTX Recovery Trust presentó una demanda contra la empresa minera de Bitcoin Genesis Digital Assets, buscando recuperar 1.150 millones de dólares en transferencias presuntamente fraudulentas realizadas antes del colapso del exchange.
La demanda y los acusados
La acción legal fue presentada el 22 de septiembre en el Tribunal de Quiebras de Delaware, según informó Bloomberg Law. El documento apunta directamente a Genesis Digital, a sus filiales y a los cofundadores Rashit Makhat y Marco Krohn.
El fideicomiso asegura que Bankman-Fried desvió fondos de clientes de FTX.com, a través de activos mezclados e indebidamente administrados, para financiar inversiones en Genesis Digital mediante Alameda Research, su fondo de cobertura personal.
Inversiones infladas y señales ignoradas
De acuerdo con la denuncia, Alameda invirtió en Genesis Digital entre agosto de 2021 y abril de 2022, cuando el ecosistema FTX ya era insolvente. La operación, según el fideicomiso, se realizó a precios desorbitados, entregando mucho menos valor del recibido a cambio.
La compañía minera operaba principalmente en Kazajistán, aprovechando conexiones políticas con el expresidente Nursultán Nazarbáyev y acceso a energía barata. Pero el entorno era cada vez más riesgoso: la crisis energética local, la falta de auditorías, las acusaciones de lavado de dinero y la ausencia de otros grandes inversores ya encendían alarmas que, según la demanda, Bankman-Fried prefirió ignorar.
Viaje fallido y salida millonaria
En diciembre de 2021, Bankman-Fried viajó a Kazajistán para reunirse con el presidente Kassym-Jomart Tokayev y tratar de resolver los problemas regulatorios y energéticos que enfrentaba la minería. El esfuerzo diplomático no tuvo éxito.
Mientras tanto, los fundadores de Genesis Digital aprovecharon el alza en la valoración que saltó de 3.250 millones a más de 8.000 millones en apenas meses para vender acciones personales por 551 millones de dólares directamente a Alameda. La demanda sostiene que esa maniobra les permitió “salir de una empresa en crisis” a costa de fondos mezclados de los clientes de FTX.
Contexto de la recuperación
El caso se enmarca en los intentos del FTX Recovery Trust de recuperar activos para los acreedores tras el colapso de 2022, considerado uno de los más graves de la historia cripto. Los documentos judiciales califican la inversión en Genesis Digital como “una de las más imprudentes” de Bankman-Fried, con dinero que no le pertenecía.
El litigio abre un nuevo capítulo en la batalla legal para rastrear los miles de millones perdidos y evidencia hasta qué punto el antiguo imperio de FTX se sostuvo sobre operaciones opacas y arriesgadas.
