El estado de Israel incautó alrededor de 190 cuentas en el criptointercambio Binance desde el año 2021, las cuales incluyen dos que están vinculadas al Estado Islámico y docenas de ellas propiedad de empresas palestinas conectadas con el grupo islamista HAMAS, de acuerdo a documentos emitidos por las autoridades antiterrorismo.
La Oficina Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo (NBCTF) de Israel confiscó el 12 de enero dos cuentas de Binance. La incautación obedece a «frustrar la actividad» del Estado Islámico y «perjudicar su capacidad para promover sus objetivos», según cuenta la NBCTF en su página web.
Israel confisca cuentas de Binance de Estado Islámico y Hamas
Israel ha confiscado alrededor de 190 cuentas de criptomonedas en Binance, incluyendo algunas vinculadas al Estado Islámico y a Hamas, según documentos publicados por las autoridades antite…https://t.co/wzqJjYio4E— Noticias de Israel (@estadoisrael) May 4, 2023
El documento de la NBCFT no arrojó mayores detalles sobre el valor de las criptomonedas incautadas, no cómo se conectaron estas cuentas al Estado Islámico. Según la ley israelí, el ministro de defensa de ese país puede ordenar la incautación, así como la confiscación de activos que el ministerio considere relacionados al terrorismo.
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El Estado Islámico es una organización terrorista que surgió en Siria después de la guerra civil en Irak. En el año 2014 controlaban un tercio de los territorios de Irak Y Siria. Actualmente operativos en la clandestinidad, sus militantes continúan realizando ataques insurgentes.
El propietario de las dos cuentas vinculadas al Estado Islámico era una palestino de 28 años, Osama Abuobayda, de acuerdo a los documentos de la NBCTF. El hoy imputado no respondió a las solicitudes de comentarios a través de las direcciones de correo electrónico.
Las casi 190 cuentas de Binance incautadas desde diciembre de 2021 eran propiedad de tres empresas de cambio de divisas palestinas. Tanto HAMAS como el Estado Islámico están designados por Israel como «organizaciones terroristas», según una lista del sitio web de NBCTF.
La NBCTF dijo en abril que había incautado criptomonedas por un valor de más de 137.000 dólares, de más de 80 cuentas de Binance pertenecientes a tres empresas con sede en Gaza: Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange y Al Wefaq Co. For Exchange, vinculadas a HAMAS.
Momentos después de conocerse esta noticia, el intercambio criptográfico Binance publicó un blog no negando ni confirmando que las cuentas incautadas en su plataforma respondieran a estas organizaciones terroristas, dando algunas pautas al respecto:
Un hecho que a menudo se pasa por alto (o quizás, en este caso, se ignora deliberadamente) es que no es posible que un intercambio de criptomonedas (ni nadie) bloquee o revierta un depósito de activos digitales una vez que se verificó una transacción en la cadena de bloques. Esta es una característica fundamental de todas las transacciones de activos digitales. Las verdaderas medidas de cumplimiento para un intercambio de criptomonedas son los pasos que toma para identificar y reaccionar ante depósitos sospechosos, y es en estas áreas en las que Binance es líder de la industria. Cuando nos enteramos de un mal comportamiento, intervenimos y tomamos las medidas apropiadas, incluida la congelación de fondos y el trabajo con las fuerzas del orden público para respaldar las investigaciones.
Con respecto a las organizaciones específicas mencionadas en el artículo, es importante aclarar que los delincuentes no registran cuentas con los nombres de sus empresas delictivas. Es por eso que nuestro equipo colabora con las fuerzas del orden y aprovecha la información que solo está disponible para ellos para identificar a las personas que operan cuentas para organizaciones ilícitas.
Binance, su CEO, Changpeng Zhao, y su ex jefe de cumplimiento Samuel Lim enfrentan cargos de parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) por «evasión deliberada» de las leyes de productos básicos en ese país. Zhao calificó estos cargos como una «recitación incompleta de los hechos».
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En la denuncia, la CFTC dice que Lim recibió información en el año 2019 sobre las transacciones de HAMAS en Binance. Lim afirma que los «terroristas» por lo general envían pequeñas sumas de dinero, ya que las grandes sumas constituyen lavado de dinero, basándose en la misma denuncia de la CFTC.
Imagen Principal: Tech Round
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