La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) una agencia de vigilancia comisionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para prevenir las acciones de las sanciones, en un anuncio emitido el lunes 8 de agosto, agregó el portal de Tornado Cash y una numerosa lista de direcciones de Ethereum a su lista de Nacionales Especialmente designados, un compendio de personas, entidades y direcciones de criptomonedas incluidos en su lista negra.
Como consecuencia, todas aquellas personas y entidades estadounidenses tienen prohibido intercambiar con Tornado Cash o cualesquiera de las direcciones de billetera Ethereum vinculadas al protocolo, so pena de enfrentar acciones legales.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Tornado Cash fue una herramienta usada por el Grupo Lazarus, una organización de hackers de Corea del Norte el cual estuvo vinculado al hackeo efectuado en el mes de marzo de 625 millones de dólares de la red Ronin de Axie Infinity, según declaraciones del Departamento del Tesoro. Análisis demostraron que decenas de millones de dólares en criptomonedas robadas de Ronin pasaron por Tornado Cash, la cual permite ofuscar la fuente de los fondos.
Tornado Cash ha sido el mezclador de referencia para los ciberdelincuentes que buscan lavar el producto del delito, además de ayudar a permitir que los piratas informáticos, incluidos los que actualmente están bajo sanciones de EE. UU., laven el producto de sus delitos cibernéticos al encubrir el origen y la transferencia de esta moneda virtual ilícita.»Desde su creación en 2019, Tornado Cash supuestamente ha lavado más de $ 7 mil millones en moneda virtual
Vocero del Departamento del Tesoro de EEUU
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Tornado Cash es una aplicación la cual permite a los usuarios realizar transacciones privadas a través de la red Ethereum. Esto se hace agrupando las criptomonedas aportadas por usuarios diferentes y mezclándolas para ocultar las transacciones.
Después de la noticia de la sanción del Departamento del Tesoro,Roman Semenov, cofundador de Tornado Cash, dijo lo siguiente a través de Twitter:
Circle es la empresa detrás de la moneda estable USDC, cuyas direcciones en Tornado Cash fueron sancionadas por Estados Unidos. Acto seguido, Semenov envió otro tweet en el que dice que le parece interesante que el Tesoro haya sancionado una URL de página de destino estática: http://tornado.cash , pero no a las URL que se pueden utilizar para entrar a la dApp real:
Tomando en cuenta estos tweets de Semenov, puede inferirse que las sanciones no pueden detener el funcionamiento de Tornado Cash. Según fuentes, Semenov dijo que el servicio fue diseñado para operar sin control centralizado. Mientras los desarrolladores escriben y publican el código, una organización autónoma descentralizada (DAO) tiene que aprobar cualquier cambio que se vaya a realizar.
El protocolo fue diseñado específicamente de esta manera para ser imparable, porque no tendría mucho sentido si un tercero (como un desarrollador) tuviera el control sobre él. Esto sería lo mismo que si alguien tuviera control sobre Bitcoin o Ethereum
Roman Semenov, Tornado Cash
Depositar fondos en Tornado Cash es como poner los tokens en una pileta junto con tokens de otros usuarios. Desde ahí, los usuarios pueden retirar sus fondos a otra dirección mientras ocultan el orígen de los mismos. Tornado Cash no tiene la custodia,lo cual significa que los usuarios mantienen el control total de sus fondos, incluso si dichos fondos están en uno de los fondos de Tornado Cash.
En la acción ejecutada el lunes por la OFAC, se sancionó la dirección de donación de Tornado Cash, la dirección de proxy, una dirección de subvenciones de Gitcoin y algunas direcciones de USDC. Adicionalmente, Circle incluyó en una lista negra las direcciones Tornado sancionadas por la OFAC, en las que se congelaron aproximadamente 75.000 dólares en USDC.También el Github y el sitio web de Tornado Cash fueron desconectados, y el Github de Roman Semenov fue suspendido.
Imagen Principal: ultcoin365.com
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