Aunque Bitcoin surge como una alternativa a estas sanciones, expertos expresan lo contrario, dada la transparencia de la cadena de bloques
La Comisión Europea, en representación de la Unión, en conjunto con Estados Unidos, Canadá y El Reino Unido emitieron una declaración conjunta el sábado 26 de febrero en condena a la invasión militar de Rusia a Ucrania. Adicionalmente anunciaron la eliminación de bancos rusos previamente sancionados, incluyendo al Banco Central de Rusia, del sistema de mensajería de la Sociedad para las Telecomunicaciones Interbancarias Mundiales (SWIFT), con el objetivo de cerrar las brechas al país eslavo para realizar pagos internacionales.
Bloquear la red SWIFT a ciertos miembros se ha calificado de «opción nuclear» financiera. En la medida que avanza el conflicto ruso-ucraniano, es una medida que, aunque llevada a cabo de forma parcial, afecta a las instituciones bancarias más importantes de Rusia.
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A la vez que condenan la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania, la Comisión Europea, en la voz de su presidenta, Ursula Von Der Leyen, anunció varias medidas contra las autoridades rusas, comenzando con la eliminación de un número no revelado de bancos rusos del sistema SWIFT:
Sumado al corte de SWIFT, la Comisión Europea paralizará los activos del Banco Central de Rusia, creando un obstáculo a la liquidación de activos de esa entidad. Al paralizar al Banco Central, éste no podrá liquidar sus activos financieros, ni usarlos en mercados occidentales. También se tomaron medidas para limitar la venta de ciudadanías, conocidos como los «pasaportes dorados», que permiten a los ricos de Rusia conectados con el gobierno convertirse en ciudadanos extranjeros, y así obtener acceso a los sistemas financieros internacionales.
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Aunque Bitcoin pudiera verse como una alternativa a estas sanciones, el mismo mecanismo que hace a Bitcoin incensurable, también hace que, al ser su cadena de bloques pública, dificulte el movimiento de fondos por parte de Rusia. Al realizar transacciones usando Bitcoin, los estados quedan expuestos a ser sancionados. Hay que tener en cuentas que los exchanges tienen sistemas de vigilancia que son capaces de revelar las identidades.
La firma de analítica blockchain Chainanalysis, por citar sólo una, cuenta con una herramienta de rastreo de transacciones conocida como Chainanalysis KYT, la cual está a la disposición de plataformas que requieren apegarse a la regulación. Si bien este tipo de herramientas viola la privacidad, no es menos cierto que existe.
En palabras de Salman Banaei, jefe de políticas públicas para América del Norte en Chainanalysis:
Cuando miras a las criptomonedas, es un mercado que a primera vista parece una excelente manera de ocultar fuentes de fondos y transferir fondos en todo el mundo. Sin embargo, el problema es que las transferencias de criptomonedas se pueden seguir en tiempo real. En los últimos años ha habido una serie de avances tecnológicos en términos de rastreo de actividad criptográfica, tanto actividad simple como a través de mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos
Salman Banaei, Chainanalysis
Banaei estima que lo más probable es que Rusia recurrirá en primera instancia a las formas ya conocidas de lavado de dinero, como empresas de maletín y banca en las sombra. La segunda opción más atractiva sería utilizar el yuan chino para lavar sus fondos.
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