La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) solicitó a un tribunal en Washington DC a permitir una inspección exhaustiva a la empresa Binance.US, reafirmando sus acusaciones previas de que esta empresa no había presentado los documentos solicitados por ellos en los procedimientos legales que están en curso.
JUST IN: 🇺🇸 SEC asks court to order an inspection of Binance US, stating that the exchange has failed numerous calls to produce documents sought in their legal proceedings. 👀 pic.twitter.com/g8W2jShu2X
— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 18, 2023
La SEC solicita a la corte que ordene una inspección de Binance US, afirmando que el intercambio ha fallado en numerosas llamadas para presentar los documentos solicitados en sus procedimientos legales.
El pleito entre la SEC y Binance viene desde el mes de junio, cuando el ente reglador demandó a la matriz del exchange, Binance Holdings y a su CEO y fundador, Changpeng Zhao, acusándolos de operar una bolsa de valores sin las licencias requeridas a tal efecto. En este sentido, la SEC sentencia que las investigaciones hechas hasta la fecha ameritan » la necesidad urgente de una inspección», según un documento presentado el lunes 18 de septiembre, reafirmando sus preocupaciones sobre el empleo de la plataforma de custodia Ceffu por parte de Binance.
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La SEC tiene sospechas de que Ceffu, renombrada a principios de 2023 como Binance Custody, también opera a favor de Binance.US, y se usa para transferir fondos de clientes de los Estados Unidos fuera de esa jurisdicción, violando un acuerdo previo de no hacer ese procedimiento.
Este acuerdo se concretó debido a que BAM Trading Services, de Binance.US, no convenció a la SEC de que controlaba los activos de los usuarios, agregando que las conclusiones fueron extraídas de los propios documentos de BAM y su incapacidad de tener un historial transparente, demostrando que BAM no ejerce dicho control.
La SEC solicitó al tribunal que obligue al exchange a suministrar todas las declaraciones, comunicaciones y otras informaciones que el organismo solicita, agregando que Changpeng Zhao se ve a sí mismo como «inmune» a la jurisdicción de cualquier tribunal, agregando:
La SEC busca una orden que obligue a BAM a producir documentos y comunicaciones sobre cualquier entidad que le proporcione software de custodia de billeteras y servicios relacionados
La SEC también acusa a Binance.US de suministrar representaciones inconsistentes sobre hechos claves, pequeñas producciones lentas de documentos, así como de obstruir categorías de información que arrojarían luces sobre sus inconsistentes afirmaciones sobre la custodia de los activos de sus usuarios.
Binance US ya había dado sus opiniones sobre las preocupaciones de la SEC sobre Caffu, señalándolas de «mucho ruido y pocas nueces», en tanto que Caffu dice que es un «proveedor de servicios de tecnología externo totalmente independiente» que no forma parte de Binance, aunque los vínculos con el exchange son algo confusos.
Imagen Principal: Coinpedia
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