La reciente decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) de disolver su Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) ha generado una fuerte reacción por parte de legisladores demócratas, encabezados por la senadora Elizabeth Warren. Esta medida ha sido calificada como un «grave error» que podría facilitar actividades ilícitas como la evasión de sanciones, el tráfico de drogas y las estafas relacionadas con criptomonedas.
Contexto y preocupaciones de los legisladores
El NCET fue establecido en 2021 con el objetivo de investigar y procesar el uso criminal de criptomonedas y activos digitales. Desde su creación, ha trabajado en coordinación con las oficinas de fiscales federales para abordar actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas, incluyendo casos que involucraban cientos de millones de dólares en activos digitales.
En una carta dirigida al Fiscal General Adjunto Todd Blanche, los senadores expresaron su preocupación por la decisión de disolver el NCET y cesar la aplicación de ciertas leyes federales contra entidades que manejan activos digitales, como los servicios de mezcla de criptomonedas. Estos servicios son frecuentemente utilizados para lavar criptomonedas robadas y son herramientas clave para ciberdelincuentes, traficantes de drogas y actores estatales como Corea del Norte para evadir sanciones y financiar armas de destrucción masiva.
Los legisladores argumentan que esta decisión podría dar un «pase libre a los lavadores de dinero de criptomonedas» y afirmaron que los servicios de mezcla de criptomonedas son «herramientas muy importantes para los ciberdelincuentes». Además, señalaron que la falta de aplicación de las leyes podría ser explotada por narcotraficantes, terroristas, estafadores y adversarios a gran escala.
Implicaciones y posibles conflictos de interés
La carta también plantea preocupaciones sobre posibles conexiones entre las acciones del DOJ y las empresas de criptomonedas del expresidente Donald Trump y su familia. Los senadores sugieren que el interés del presidente Trump en vender su criptomoneda podría ser una razón para aliviar el escrutinio de las fuerzas de seguridad.
Reacciones y solicitudes adicionales
Además de Warren, la carta fue firmada por los senadores Richard Durbin, Mazie Hirono, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons y Richard Blumenthal. Los legisladores solicitaron una sesión informativa a nivel de personal a más tardar el 1 de mayo, proporcionando «información detallada sobre los fundamentos de estas decisiones».
La disolución del NCET por parte del DOJ ha generado una respuesta significativa por parte de legisladores demócratas, quienes ven esta acción como un debilitamiento en la lucha contra el uso ilícito de criptomonedas. Las preocupaciones expresadas resaltan la importancia de mantener estructuras de cumplimiento robustas para prevenir actividades criminales en el ámbito de los activos digitales.
