El colapso de más de 40 mil millones de dólares de Terra, con la dramática caída del antiguo token nativo de la red original, LUNA, y la pérdida de paridad de la moneda estable algorítmica, TerraUSD o UST, está generando además de repercusiones regulatorias para la industria cripto y en particular para las monedas estables, múltiples investigaciones que envuelven a Terraform Labs, empresa tras el desarrollo de Terra y su líder, Do Kwon, quien ha sido señalado como el principal responsable en la debacle del proyecto.
Hoy en día, el proyecto original de Terra quedó en el olvido, luego de su modificación y cambio de nombre a Terra Classic, debido al lanzamiento de Terra 2.0, una nueva blockchain que busca convertirse en el epicentro del renacimiento para el ecosistema, y cuyo origen surge justamente por una controvertida propuesta de Do Kwon, que fue aprobada por una mayoría de los validadores y usuarios de Terra, entre múltiples dudas y críticas de la comunidad.
Si quieres saber más sobre el colapso de Terra, te dejamos esta selección de artículos:
- Terra anuncia un plan de recuperación para enfrentar la dramática caída de la moneda estable algorítmica UST y el token LUNA
- Qué pasó con Terra (LUNA) y cómo afecta a la industria de las criptomonedas
- Luna Foundation Guard revela oficialmente que vendió más de 80 mil bitcoins de sus reservas en el intento por revertir el colapso de UST y LUNA
- Do Kwon, el líder de Terra, propone un plan para reactivar el ecosistema liderado por la comunidad y reconoce que la propuesta tras UST falló
- Terra afirma que la propuesta de Do Kwon para revivir el proyecto no planea una bifurcación de la blockchain, sino la creación de una nueva
- Discutida propuesta de Do Kwon para revivir el ecosistema Terra con la creación de una nueva blockchain es aprobada
En los últimos días, múltiples reportes apuntan a investigaciones que se están realizando actualmente a Terraform Labs y Do Kwon, por parte de autoridades en Estados Unidos y Corea del Sur, quienes se encuentran averiguan las implicaciones y responsabilidad de ambas partes ante sospechas de malversación de fondos, lavado de dinero, venta de valores no registrados y violaciones de leyes de protección a los consumidores.
La SEC investiga a Terraform Labs y Do Kwon
Múltiples reportes destacan que en Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está tras los pasos de Terraform Labs y Do Kwon, relacionados con investigaciones que repasamos a continuación:
Venta de valores no registrados con Mirror Protocol
En 2021, durante la participación de Do Kwon en un evento en Nueva York, la SEC notificó directamente una citación por la cual el líder de Terraform Labs y la compañía deberían cooperar con una investigación relacionada con una venta de valores no registrados en Estados Unidos realizada a través del protocolo de finanzas descentralizadas, Mirror Protocol, violando así la Ley de Valores del país.
Tanto Do Kwon como Terraform Labs apelaron la citación, pero recientemente sus alegatos fueron desestimados por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, quien falló a favor del regulador, por lo que ambas partes deberán cooperar en la investigación, que si bien surgió mucho antes del colapso de UST y LUNA, tomó fuerza tras el mismo, sumándose a un contexto de investigación más amplio para los creadores de Terra.
Sospechas por lavado de dinero
Esto debido a que, tras la debacle de Terra, la SEC parece haber ampliado su punto de mira hacia Terraform Labs y Do Kwon, ya que según reportó el medio surcoreano, Naver, la autoridad estadounidense consultó con miembros clave tras el desarrollo central de Terra y trabajadores de la compañía, encontrando un posible desvío de fondos en donde unos 80 millones de dólares mensuales salían de la compañía hacia múltiples direcciones por “gastos operativos”, lo que ponen a la empresa y, particularmente Do Kwon, en el centro de una investigación por sospechas de lavado de dinero.
Violación de leyes de protección a los inversores
Adicionalmente, la SEC también investiga, como reportó Bloomberg, si Do Kwon y Terraform Labs violaron las leyes federales de protección a los inversores a través de la comercialización de la moneda estable algorítmica, UST. En el mismo informe, Terraform Labs dijo a Bloomberg que desconoce y no ha sido notificado por la SEC de ninguna investigación que no sea la relacionada con Mirror Protocol.
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Do Kwon ignoró a desarrolladores de Anchor Protocol que avisaron sobre la insostenibilidad del proyecto
El escenario para el controvertido líder de Terraform Labs se torna cada vez más denso, ya que se encuentra en el punto de mira de diversos miembros de la comunidad de Terra, la industria cripto y de las autoridades, como el principal responsable de una de las caídas más estrepitosas que se hasn victo en el mundo de las criptomonedas.
A este contexto, se suman los comentarios de un desarrollador central de Anchor Protocol, una plataforma DeFi fundamental en el planteamiento del antiguo ecosistema Terra, quien dijo en una entrevista a Jtbc, que Do Kwon ignoró los señalamientos realizados por desarrolladores sobre el deficiente diseño de Terra antes de su lanzamiento. El desarrollador nombrado en el informe como Sr. B, asegura que predijo el colapso de Terra desde el primer momento ante el sistema lanzado por el proyecto.
Principalmente, el desenlace catastrófico de Terra parecía claro para Sr. B desde el inicio cuando, a una semana del lanzamiento de Terra, él y otros miembros del equipo de desarrollo descubrieron que la tasa de interés estipulada para los depósitos de UST en Anchor Protocol fijada en un 3.6%, para hacer el modelo sostenible, fuer incrementada al 20%. Los rendimientos altos de Anchor Protocol, considerados como insostenibles, son parte fundamental para entender la razones tras el fallido stablecoin algorítmico de Terra y su modelo anclado al token LUNA.
Sr. B explicó que sugirió a Do Kwon reducir ese 20% de tasa de interéres antes del lanzamiento, pero sus advertencias fueron completamente descartadas por el CEO de Terraform Labs. El reporte, añade que los rendimientos altos fueron parte de una estrategia de la empresa para captar inversores, aún a pesar de señalar como irreversible una caída si el pago de dichos intereses se torna complicado, de acuerdo a documentos internos obtenidos por el medio.
Empleados de Terraform Labs investigados por malversación de fondos en Bitcoin
No sólo en Estados Unidos se están llevando a cabo investigaciones relacionadas a Terraform Labs, ya que la policía de Corea del Sur está investigando a empleados de la compañía por una supuesta malversación con los fondos en Bitcoin tras el colapso de Terra, aunque dichas acusaciones fueron negadas por el cofundador de la empresa, Daniel Shin, según informó el Financial Times.
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Junto a Luna Foundation Guard, una entidad creada para salvaguardar el mercado de Terra y su respaldo, la empresa dijo que utilizó más de 80 mil bitcoins de sus reservas en los fallidos intentos por evitar la desvinculación de UST del dólar estadounidense en medio del estallido de Terra.
Do Kwon responde
Recientemente, Do Kwon mencionó que actualmente existe “mucha desinformación y falsedad” sobre el contexto actual de su persona y Terraform Labs, según puede entenderse de una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, donde además de cuestionó los reportes en donde se mencionan a desarrolladores centrales de Terra y Anchor Protocol. Aseguró que la compañía trabaja por mejorar su proceso de comunicación, el cual ha sido deficiente después del desplome del proyecto.
Imagen cortesía: Alamy
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