Tether , la empresa más grande del ecosistema de criptomonedas y la empresa líder mundial en tecnología Web3 y intercambio de criptomonedas OKX , anunció hoy que ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en una investigación que condujo a Tether de manera proactiva y congelar voluntariamente aproximadamente 225 millones en tokens USDT en billeteras externas autocustodiadas vinculadas a un sindicato internacional de tráfico de personas en el sudeste asiático responsable de una estafa romántica global de “carnicería de cerdos”.
La investigación conjunta se llevó a cabo utilizando herramientas de la firma de análisis blockchain Chainalysis, y la acción de Tether representa la mayor congelación de USDT en la historia.
Durante un esfuerzo de investigación de meses por parte de Tether y OKX, las agencias policiales de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, fueron alertadas proactivamente sobre la ubicación de los fondos ilícitos mediante el análisis del flujo de esos fondos a través de la cadena de bloques. Estas acciones provocaron el inicio de una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether. Las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de Tether. En la medida en que esta operación capturó billeteras legales, Tether trabajará rápidamente con las autoridades y los propietarios de esas billeteras para descongelarlas, según corresponda.
Las medidas proactivas de las dos empresas son un ejemplo de cómo los actores de la industria de las criptomonedas pueden trabajar junto con las agencias de aplicación de la ley globales para disuadir eficazmente el uso delictivo. La transparencia de las transacciones blockchain sirve como un poderoso disuasivo para las actividades ilícitas, sentando un precedente importante para la industria.
«A través de un compromiso proactivo con las agencias de aplicación de la ley globales y nuestro compromiso con la transparencia, Tether pretende establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del criptoespacio», dijo Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether . «Nuestra reciente colaboración con el Departamento de Justicia subraya nuestra dedicación a fomentar un entorno seguro. Creemos en aprovechar la tecnología y las relaciones, como nuestra colaboración con OKX, para abordar de manera proactiva las actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria».
Jason Lau, director de innovación de OKX, dijo: «Colaborar con las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, es un principio clave de nuestro enfoque para generar confianza y servir al bien público como líder en la industria de la criptografía. En OKX, continuaremos contribuyendo a estas iniciativas de forma proactiva».
En un esfuerzo dedicado por mantener la integridad de la industria, Tether sigue estrictos protocolos Conozca a su cliente (KYC) y Antilavado de dinero (AML), en línea con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras. Además, el equipo de cumplimiento de Tether lleva a cabo minuciosas evaluaciones de diligencia debida mejoradas para todos los solicitantes, cotejándolas con las bases de datos de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Esta medida permite a Tether evitar interactuar con personas, entidades o direcciones de depósito sancionadas. Además, Tether colabora con las autoridades mundiales para promover la prevención de acciones ilegales mediante la investigación de transacciones sospechosas en el mercado secundario.
Tether sigue comprometido a colaborar rápidamente con las autoridades y los propietarios de billeteras afectadas para resolver rápidamente las inquietudes relacionadas con las billeteras legales capturadas por estos congelamientos.
