Datos de la firma Elliptic aseguran que las transacciones ilícitas vinculadas a Bitcoin se mantienen por debajo del 1%

En los resultados de una investigación, el jefe de la firma Elliptic señaló que «hay una tendencia a la baja» en el uso de Bitcoin dentro del mercado ilícito, tras calcular el valor en dólares estadounidenses de las transacciones con la criptomoneda vinculadas a actividades ilícitas

La firma de análisis blockchain Elliptic, señaló que el porcentaje de transacciones de Bitcoin en mercados oscuros, billeteras de ransomware o estafadores, ha disminuido aproximadamente de un 35% en 2012 a menos de 1% para la fecha en 2020.

De acuerdo a las declaraciones a The Block, el cofundador científico y jefe de Elliptic, Tom Robinson, se refirió a la introducción de regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y a los esfuerzos de AML de los intercambios de cifrado, como una de las causas de esta disminución.

Elliptic, explicó que desde 2012 ha estado calculando mensualmente, el valor en dólares (USD) de las transacciones de Bitcoin (BTC), directamente vinculadas a todas las entidades ilícitas en su base de datos. Aplicando el tipo de cambio BTC/USD, en el momento de cada transacción para las conversiones en dólares.

Para calcular esto como un porcentaje de todos los BTC enviados, necesitamos determinar cifras precisas para el valor en dolares de BTC enviado con el tiempo

Aunque el valor en dólares de las transacciones ilícitas de Bitcoin no fue compartido y tampoco quedó claro el porcentaje de transacciones en moneda fiduciara, que están vinculados a las actividades ilícitas. Sobre esto, Robinson dijo:

Creemos que se presta demasiado atención a las cifras absolutas cuando la gente debería mirar más al contexto más amplio

Robison, se refirió a la blockchain de Bitcoin como «muy difícil» de rastrear en fiat, aunque es transparente, y aseguró no conocer «ninguna cifra comparable para hacer una comparación justa».

«Todos nuestros datos están respaldados por evidencia documental», dijo el líder de Elliptic, aclarando además que la firma ha estado recopilando datos sobre direcciones criptográficas utilizadas por varias entidades, ya que «esto incluye servicios legítimos, como intercambios, billeteras o procesadores de pago, así como entidades ilícitas», añadió.

Recientemente, informamos que Bitcoin aún se posiciona como la criptomoneda más utilizada dentro del mercado ilícito en la dark web, mientras que Zcash es la menos utilizada, según un estudio.