El controversial ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está siendo formalmente acusado de cargos penales en Estados Unidos por parte de las autoridades del país, quienes revelaron los diferentes cargos, que incluyen fraude, lavado de dinero, entre otros, por los que acusan a Bankman-Fried, quien actualmente se encuentra detenido en Bahamas a la espera de una extradición al país norteamericano.
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Cargos contra Bankman-Fried
En este sentido, la Oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos por el Distrito Sur de Nueva York, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), comunicaron formalmente cargos contra Bankman-Fried, por medio del inicio de demandas en su contra.
Los cargos anunciados por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en contra de Bankman-Fried, ocho en total, son:
- Conspiración para cometer fraude electrónico
- Fraude electrónico
- Conspiración para cometer fraude con productos básicos
- Conspiración para cometer fraude con valores
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas
- Conspiración para defraudar a la Comisión Federal de Elecciones
- Cometer violaciones de financiamiento de campañas
Bankman-Fried es acusado de apropiarse de miles de millones de dólares en fondos de los clientes de FTX, engañando tanto a inversores como prestamistas del criptointercambio y el brazo comercial, Alameda Research, lo que derivó en uno de los colapsos más inesperados y dramáticos de la industria de las criptomonedas.
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Los diferentes cargos por fraude electrónico y por lavado de dinero, suponen una sentencia máxima de 20 años de cárcel, mientras que los cargos por violar leyes de valores, fraude con valores y productos básicos, engañar a la Comisión Federal de Elecciones y las violaciones de financiamiento de campañas, conllevarían cada uno a una sentencia máxima de cinco años.
El Fiscal General, Damian Williams, expresó en el comunicado:
(…) FTX colapsó, causando pérdidas de miles de millones de dólares a sus clientes, prestamistas e inversores. Ahora, un gran jurado federal en Nueva York acusó al ex fundador y director ejecutivo de FTX y lo acusó de delitos relacionados con la caída fenomenal de ese intercambio de criptomonedas único, incluido el fraude a clientes, inversores, prestamistas y nuestro sistema de financiamiento de campañas. Como dejan en claro los cargos de hoy, este no fue un caso de mala gestión o mala supervisión, sino de fraude intencional, simple y llanamente.
En un comunicado por separado, la SEC asegura que Bankman-Fried llevó a cabo un fraude que ocultó a los inversores de FTX el desvío de fondos de los clientes del criptointercambio hacia Alameda Research, financiamiento ilimitado, mezcla de fondos y tratamiento especial no revelado con Alameda, incluyendo una línea de crédito prácticamente ilimitada, mientras que también ocultó riesgos a la exposición de FTX a las participaciones de Alameda de activos ilíquidos sobrevaluados, como el token FTT de FTX.
Por su parte, la CFTC, acusó en su demanda presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, tanto a Bankman-Fried como FTX y Alameda de “fraude y tergiversación material en relación con la venta de productos digitales en el comercio interestatal” que condujeron a la pérdida de más de 8 mil millones de dólares de los clientes del criptointercambio, expresa el anuncio.
Al momento de la redacción de este artículo, Bankman-Fried se encuentra arrestado en Bahamas, a la espera de una extradición a Estados Unidos. Los abogados del fundador de FTX intentaron conseguir una libertad bajo fianza que fue negada ante un potencial riesgo de fuga, según reportó Cointelegraph.
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