El exdirector ejecutivo del exchange líder en los albores de Bitcoin, BitMEX, Arthur Hayes, fue sentenciado el viernes 20 de mayo a una pena de dos años de libertad condicional, la cual incluye un arresto domicialiario durante seis meses, así como el monitoreo de su ubicación.
Hayes fue notificado de su condena en un tribunal de Nueva York, luego de haber sido acusado en el año 2020, además de cuatro socios, de violar la ley de Secreto Bancario, la cual solicita la implementación de la verificación de la identidad de los clientes así de una «política adecuada contra el lavado de dinero». Hayes admite «no haber establecido, implementado y mantenido intencionadamente un programa contra el blanqueo de dinero (AML) en BitMEX».
Para evitar la pena máxima de cinco años de presidio por el delito cometido, Hayes reconoció su responsabilidad antes del juicio de marzo, pagando adicionalmente 10 millones de dólares en multas penales.
El fiscal federal adjunto, Samuel Raymond declaró en la audiencia que se trataba de un delito «muy grave». Raymond dijo esto antes de la sentencia:
Hubo consecuencias reales. Cuando personas como el señor Hayes operan plataformas sin programas contra el lavado de dinero o programas de conocimiento de sus clientes, se convierten en un imán para que las personas laven dinero
Según fuentes consultadas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que los demandados registraron a BitMEX y sus corporaciones matrices en las Seychelles, considerando que esa jurisdicción «tenía una regulación menos estricta», permitiéndole prestar este tipo de servicios a clientes estadounidenses sin cumplir con los requisitos AML y KYC.
No obstante la inminencia del cumplimiento de la condena en una cárcel, el aceptar las acusaciones por parte de Hayes le obliga a pasar parte de sus dos años de libertad condicional, los primeros seis meses de esa condena serán de arresto domiciliario.
Si bien la detección del «delito» de Hayes y BitMEX fue documentado por las autoridades en el año 2020, actualmente está demostrado que es un mito el blanqueo de capitales usando criptomonedas. Prueba de ello es la imposibilidad por parte de los oligarcas rusos de mover sus capitales usando este método alternativo. Además, la tecnología blockchain es una red pública en la que se pueden rastrear, como lo hace Chainanalysis, los delitos financieros.
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Mientras muchos proyectos criptos han sufrido ataques de hackers e incluso organismos públicos y privados han padecido ataques de rasomware, en la que los hackers exigen cobrar en Bitcoin, dichos atacantes se han visto dificultados cuando tratan de retirar y mover los fondos robados.
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Incluso es interesante el tweet de un conocido bitcoiner colombiano, BtcAndres, en el que establece que las leyes de Estados Unidos tienen aplicación extraterritorial, sentando un mal precedente en el caso de Hayes:
Imagen Principal: noticias-de-criptomonedas.com
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