El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) enviará a cuatro agentes especializados en delitos informáticos a Australia, Singapur, Colombia y Alemania con la finalidad de combatir los delitos relacionados con criptomonedas, finanzas descentralizadas y servicios de lavado de criptomonedas.
NEW: The IRS is sending four agents specialized in investigating cybercrime to Australia, Singapore, Colombia, and Germany for a pilot program this summer.
Until now, IRS-CI, the agency's law enforcement branch, only had one cyber attaché in Europe. https://t.co/eOMNxMebHX
— Lorenzo Franceschi-Bicchierai (@lorenzofb) April 21, 2023
El IRS envía cuatro investigadores a todo el mundo para combatir el ciberdelito
En los últimos tiempos los agentes que trabajan en la rama de Investigación Criminal del IRS han tenido un rol fundamental en la investigación de delitos de la Dark Web como parte de operaciones internacionales de relevancia: El cierre del mercado de piratería y drogas AlphaBay, el desmantelamiento del sitio web de abuso infantil más grande de Internet, y el cierre de un mercado de números de Seguro Social robados, entre otros.
El IRS hasta ahora tenía un funcionario de este tipo en el extranjero, específicamente en La Haya, Países Bajos, que trabajaba junto con la Europol desde el año 2021. La expansión fue informada por Guy Ficco, director ejecutivo del IRS para operaciones globales, en un panel en la conferencia Chainanalysis Links el 4 de abril pasado, declarando que:
Comenzando realmente ahora, vamos a estar probando puestos adicionales, colocando agregados cibernéticos dedicados en Bogotá, Colombia, en Frankfurt, Alemania, en Singapur y en Sydney, Australia.Creo que los beneficios han sido, al menos con los puestos de La Haya y Europol, han sido muy tangibles
Los cuatro funcionarios asignados forman parte de un proyecto piloto que tendrá una duración de 120 días, desde junio hasta septiembre de 2023,creado “para ayudar a combatir el uso de criptomonedas, finanzas descentralizadas y servicios mixtos en delitos financieros y fiscales internacionales”. Luego de la culminación de dicho programa, el IRS someterá a evaluación la continuidad de esos agentes en dichos países.
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Chris Janczewski, quien fue agente especial en la unidad de Delitos cibernéticos del IRS afirma que aumentar la presencia del IRS en el extranjero es un paso importante para agilizar las investigaciones de carácter internacional:
El agente de casos con sede en EE. UU. no siempre puede viajar para coordinar con socios extranjeros las necesidades de investigación y el agregado cibernético tiene que actuar como representante del agente de casos.Su experiencia en saber qué preguntas hacer, qué evidencia se puede obtener razonablemente y el impacto de cualquier implicación cultural o legal
Jancewski lideró la investigación del mayor sitio de abuso infantil de la Dark Web, llamada Welcome to Video. Hoy en dia ocupa la jefatura de Investigaciones Globales en TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain. Señaló que dependiendo del país con el que trabaje el IRS, pueden haber procedimientos legales distintos para obtener evidencia pero:
A menudo se necesita información informal en tiempo real en investigaciones que avanzan rápidamente. En estas situaciones, todo se reduce a las relaciones profesionales, saber a quién llamar y qué decir
El IRS tiene 11 puestos de agregados en todo el mundo, incluidos México, Canadá, Colombia, Panamá, Barbados, China, Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido, Australia y los Emiratos Árabes Unidos.
Estas asociaciones le dan a CI la capacidad de desarrollar pistas para investigaciones nacionales e internacionales con un nexo internacional. Además, los agregados brindan apoyo y dirección para investigaciones con asuntos internacionales, testigos extranjeros, pruebas extranjeras o la ejecución de actividades de investigación delicadas en colaboración con nuestros socios internacionales. Los agregados también ayudan a descubrir esquemas emergentes perpetrados por promotores, habilitadores profesionales e instituciones financieras. Estas entidades facilitan la evasión fiscal de las obligaciones fiscales federales por parte de los contribuyentes estadounidenses, así como otros delitos financieros
IRS Informe Anual de 2022
Imagen Principal: Tech Times
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