FBI busca víctimas en la investigación del intercambio canadiense QuadrigaCX

A través de un comunicado, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, conocida como FBI, dio a conocer su interés por encontrar víctimas del desaparecido intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX, a través de la consulta voluntaria de información para los usuarios del intercambio

Por medio de la publicación, el FBI establece que se trata de una investigación en curso, liderada por sus esfuerzos conjuntos con la oficina de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia, con la intención de «identificar a las víctimas de delitos federales que investigan y proporcionarles información, servicios de asistencia y recursos».

Para obtener información, las autoridades hacen uso de un cuestionario, en donde a través de respuestas voluntarias, informantes y usuarios de la plataforma sirve para identificar/se como víctimas, entregando información y datos que pueden ser vitales para el proceso de la investigación federal que se lleva acabo. Adicionalmente, y dependiendo de las respuestas suministradas, el FBI puede contactar a las personas para consultar información adicional.

Cuestionario

Dentro del cuestionario, el FBI pide información básica relacionada con la persona, como datos geográficos, nombres, dirección y contactos, para luego solicita información específica como el nombre de usuario en la plataforma, documentación entregada para el registro en QuadrigaCX, el saldo que presentaba en la cuenta hasta el 31 de enero de 2019, además de información sobre últimos depósitos o retiros realizados en el intercambio, junto con la presencia de confirmaciones para estados de cuenta y transacciones.

De igual manera, entre las últimas consultas realizadas por el FBI, están peticiones sobre los depósitos o retiros y sus modalidades, ya sea en dólares estadounidenses o canadienses, así como cualquier otra moneda fiduciaria, además de pedir una respuesta sobre retiro o depósitos a QuadrigaCX desde o hacia una institución financiera en los Estados Unidos.

Más deudas que activos

Luego del fallecimiento de su dueño, Gerald Cotten, el intercambio canadiense entró en declive, luego de perder el acceso a las billeteras físicas y llaves para acceder a los fondos de sus clientes, lo que llevó a la firma a solicitar la protección del acreedor. El monitor designado por el tribunal, la firma Ernst & Young (EY), recomendó al intercambio declararse en quiebra para agilizar el proceso de cancelación de deudas sostenidas con los clientes del intercambio.

A su vez, iniciando el mes de mayo, la firma de auditoria EY, publicó un informe preliminar en donde terminó que QuadrigaCX tiene cerca de 21 millones de dólares en activos, mientras que presenta un total de deudas que superan los 160 millones de dólares.