Este pasado 23 de marzo se conoció la noticia del arresto de Do Kwon, fundador de Terraform Labs; y hoy la policía montenegrina lo acusó formalmente por falsificar documentos oficiales después de arrestarlo en el aeropuerto de Podgorica.
Do Kwon, un ciudadano de Corea del Sur, y un segundo sospechoso fueron retenidos el jueves mientras intentaban abordar un vuelo a Dubai en el aeropuerto de Podgorica.
La policía dijo en un comunicado que había encontrado pasaportes costarricenses falsificados y un juego separado de pasaportes belgas en su equipaje durante el encuentro.
Los dos sospechosos también fueron acusados ante un tribunal de Podgorica de falsificación de documentos oficiales, dijo.
“A la espera de que se completen los procedimientos (judiciales), serán llevados ante un juez de instrucción… para que tome otras medidas de acuerdo con una orden (de arresto) internacional”, dijo.
También dijo que se había emitido una orden internacional contra los dos “para garantizar su presencia… ante el Tribunal del Distrito Sur de Seúl bajo sospecha de cometer varios actos delictivos en el campo de la economía”.
Varias horas después de que Kwon fuera detenido en Podgorica, el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Manhattan hizo pública una acusación de ocho cargos en su contra.
Los abogados de Kwon en los Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios después del horario comercial.
La acusación del jueves acusa a Kwon, quien cofundó Terraform Labs y desarrolló las monedas TerraUSD y Luna , con dos cargos cada uno de fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración.
Ambas monedas colapsaron en mayo pasado, con el precio de TerraUSD hundiéndose a menos de un centavo.
El caso penal sigue a los cargos civiles relacionados de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Contra Kwon y Terraform el mes pasado.
Kwon había estado prófugo durante varios meses. Las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra él en septiembre pasado.
La policía de Corea del Sur dijo el viernes que la identidad del sospechoso arrestado en Montenegro había sido confirmada como Kwon después de que sus huellas dactilares coincidieran con la información en poder de la Agencia Nacional de Policía (KNPA) del país.
Reuters