Larry Dean Harmon, CEO del portal informativo Coin Ninja, además de fundador de Dropbit, fue arrestado por presuntamente haber lavado dinero a través de transacciones privadas en Bitcoin, por medio de mezcladores y el servicio Helix, con cargos federales en Estados Unidos por conspiración para lavar instrumentos monetarios, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmitir dinero sin licencia, según informes judiciales
El CEO del portal web de Bitcoin, Coin Ninja, y fundador del proveedor de billeteras, Dropbit, Larry Harmon, se encuentra enfrentando cargos federales por el uso de mezcladores de criptomonedas para el lavado de dinero. Según lo reportado por el periodista Peter McCormack, a Harmon se le acusa por conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia de las autoridades.
De acuerdo a la orden de arresto, publicada recientemente por Cointelegraph, y los cargos presentados en su contra, Harmon lavó más de 354.468 BTC, que son aproximadamente 311 millones de dólares, utilizando mecanismos altamente cuestionados por parte de las autoridades, enfrentando así cargos por 30 años de prisión, mientras que según explica McCormack, fueron incautados todos sus activos. McCormack ofreció un detallado hilo a través de Twitter donde explicó parte de la situación.
1/ Re: Dropbit…
…CEO Larry Harmon has been arrested and is currently in Youngstown Ohio federal jail.
Charged with:
– Conspiracy to launder money instruments
– Operating an unlicensed money transmitting businessHe faces up to 30 years.
— Peter McCormack 🏴☠️ (@PeterMcCormack) February 13, 2020
Lavado de dinero a través de Helix
A través de Helix, una herramienta de mezcla de criptomonedas, y de Grams, un motor de búsqueda darknet, se realizaron transacciones en AlphaBay, Agora Market, Nucleusy Dream Market, relacionadas con la darknet. Además, señala que Helix le permitió a sus usuarios mezclar monedas, por lo que utilizaban la plataforma para «mezclar BTC e intercambiar nuevas monedas que no fueron contaminadas» por el uso de darknet, según los documentos de acusación.
McCormack, afirma que a Harmon se le negó la libertad bajo fianza porque se consideró un riesgo de fuga, a pesar de que sus fondos fueron congelados. En una conversación que sostuvo el periodista con el hermano de Larry Harmon, se conoció que los activos de Coin Ninja se han congelado y el FBI ha eliminado 4.000 dólares en Bitcoin de su nodo de la Red Lightning.
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