Contratos millonarios con agencias federales y acuerdos con intercambios y criptofirmas, posicionan el liderazgo de Chainalysis dentro de la industria de vigilancia blockchain - Criptotendencias - Noticias de bitcoin, criptomonedas y blockchain

Contratos millonarios con agencias federales y acuerdos con intercambios y criptofirmas, posicionan el liderazgo de Chainalysis dentro de la industria de vigilancia blockchain

Una industria en crecimiento como la vigilancia blockchain, se alimenta del interés de los intercambios por cumplimientos a reguladores y la búsqueda de actos ilícitos por las autoridades

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A medida que crece el alcance de las criptomonedas en el mundo, mayor es el impacto que éstas traen consigo, algo que en cierto punto llega de la mano de entusiastas tecnológicos, empresas y gobiernos, que buscan desde su necesidad, impulsar diferentes escenarios para las mismas, y mientras que los entusiastas buscan su uso y adopción, las empresas construir modelos de negocios en su entorno, los gobiernos y las autoridades buscan vigilancia, algo que incluso se convierte en un negocio lucrativo, como muestra Chainalysis

La llegada de las criptomonedas, trae consigo una mayor exposición entre las personas, algo que puede ser tan positivo entre usuarios que buscan respaldar sus ingresos, mecanismos de inversión o esencialmente libertad financiera, como negativo, si tomamos en cuenta que existen usuarios que no las utilizarán con fines especialmente lícitos, ya que por características, el anonimato tras las criptomonedas ofrece protección y privacidad, aunque por supuesto, éstas bondades sean aprovechadas con fines mucho más turbios que pagar un café -aunque esto también ocurra como monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, el euro o el bolívar-.

Con esto en mente, los gobiernos y autoridades, han empezado a evaluar, al menos, regulaciones con respecto a las criptomonedas, y ya sea para mostrar posturas favorables o en contra, los lineamientos al menos están en discusión. De igual forma, un modelo de negocios que está enfocado en este particular escenario de monitoreo, en torno a las transacciones con criptomonedas sospechosas, ilícitas y orientadas a propósitos centrados en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, es el del análisis forense de blockchain, con las llamadas empresas forenses de blockchain brindando herramientas de seguimiento de las transacciones de criptomonedas a autoridades, intercambios y criptofirmas, en búsqueda de operaciones sospechosas y relacionadas con el cripto crimen cibernético.

Dentro del terreno de la vigilancia blockchain, hacen vida algunas empresas que ofrecen análisis, rastreo de actividades ilícitas, datos sobre monedas perdidas, ataques a criptointercambios, obteniendo así un panorama de actividades ilícitas para instituciones, mediante procesos de software e informáticos que al final, buscan marcar crímenes relacionados con las criptomonedas o eventos ilegales que se escudan tras el anonimato de las monedas virtuales. En esta creciente industria, existen firmas como CipherTrace Inc y Elliptic, pero donde sin duda destaca Chainalysis, con sede en Nueva York.

Buen negocio con agencias federales en Estados Unidos

Chainalysis es popularmente conocida por sus numerosos informes en relación a las transacciones criminales con relación a las criptomonedas, además de trabajos relacionados con patrones holding y más investigaciones en el área, enfocados hacia las principales instituciones financieras, gobiernos y reguladores, sumado a las diferentes criptofirmas, que contratan sus servicios a través de sus productos, como Know Your Transaction (KYT) o Conoce Tu Transacción, un software para monitorear en tiempo real transacciones y cumplir con la regulaciones antilavado de dinero (AML), también Reactor, para monitorear transacciones y combatir actividades criminales y Kryptos, un software que proporciona perfiles completos de negocios en criptomonedas pasados en detalles Conoce Tu Cliente (KYC) y datos blockchain, según explica su página web.

Los contratos con diferentes agencias federales en los Estados Unidos, es uno de los más lucrativos negocios para Chainalysis, como lo muestra un reciente informe de Coindesk, quien reveló a través de información pública de registros federales, mostró los 82 contratos vinculados con las agencias federales en los Estados Unidos con la firma desde el 2015, año en que se fundó la firma forense de blockchain. En cinco años, los contratos con el gobierno de Estados Unidos y sus diferentes agencias federales superan los 10 millones de dólares, con más de 5 millones en contratos durante el 2019, un 20% más que en 2018 y un 22.558% más que en 2015, muestran los datos de Coindesk, con acuerdos vinculados a herramientas de seguimiento y capacitación para analizar datos de red.

Chainalysis es la firma forense de blockchain con mayor interacción y acuerdos con agencias federales, con mucha diferencia en relación a competidores como CipherTrace o aún más que Elliptic. Entre las agencias con mayor cantidad de contratos con la firma, destacan un amplio número de instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina Federal de Investigación, la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio Secreto (USSS), el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), incluso del Departamento de la Fuerza Aérea (DAF), según explican los datos de la investigación realizada por Coindesk. En 2019, el FBI y el IRS destinaron a cuerdos por encima del millón de dólares con Chainalysis.

Interés de las autoridades en monitorear los crímenes con criptomonedas vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Además de las alianzas con agencias federales, los intercambios de criptomonedas también han firmado acuerdos con Chainalysis, como es el caso de Bitfinex, quien se asoció con la firma de investigación blockchain para cumplir con parámetros AML, un hecho en el que diferentes plataformas de comercio criptográficos también están destinando recursos, al ser el cumplimiento de estas medidas una de las principales preocupaciones por parte de los reguladores y gobiernos, como se puede ver en la reciente presentación del presupuesto para el año fiscal 2021, por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, donde se propone la integración nuevamente del Servicio Secreto de Estados Unidos al Departamento del Tesoro, con la intención de «combatir los crímenes relacionados con las criptomonedas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo», como explicamos en un reciente informe.

De igual forma, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, aseguró ante el senado americano que el FinCEN está trabajando en nuevas regulaciones para las criptomonedas, al responder cuestionamientos sobre esta implicación de la institución para combatir con el nuevo presupuesto las actividades ilícitas en criptomonedas, como el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero, como indicamos recientemente.

En crecimiento

El crecimiento de Chainalysis, también le ha permitido sostener acuerdos incluso con la moneda estable Tether, quien recientemente firmó un vínculo con la empresa forense de blockchain para «monitorear el ciclo de vida completo de un token, desde la emisión hasta el canje», a través de una solución global de cumplimiento AML.

Este impulso dentro del negocio de la vigilancia blockchain, se puede ver en parámetros de financiamiento y exposición entre grandes empresas: Un ejemplo al respecto, es el listado de Chainalysis dentro de la popular revista Forbes, que publicó su listado Fintech 50 2020, posicionando a Chainalysis dentro de las principales empresas en el área ‘Blockchain & Bitcoin’, junto a otras firmas de la industria como Coinbase, Ripple y MakerDAO, entre otras.

Entre el reporte de Forbes, destacan los fondos de financiamiento de Chainalysis, valorados en 45 millones de dólares, mientras que la valoración de la firma es de 266 millones de dólares, estimada por PitchBook, además de 10 millones de dólares en ingresos durante 2019, duplicando las ganancias del 2018.

Entonces, a pesar de tratarse en una industria en crecimiento, Chainalysis sostiene el liderazgo de la misma, vinculada especialmente por los impulsos regulatorios, la necesidad de reducir la brecha de las actividades ilícitas y el cierto nivel de control que buscan indexar a las criptomonedas, algo que no especialmente sea del agrado de los integrantes de criptomundo, quienes por un lado, aseguran que legitima las operaciones en criptomonenas, al seguir las transacciones cuestionables, pero por el otro, esta acción puede comprometer la naturaleza de las criptomonedas para usuarios que nada tienen que ver con actividades ilícitas, al desconocer el origen de ciertos fondos.

Además, la exposición, el congelamiento de fondos, además del cuestionamiento a la privacidad, la centralización informativa y la búsqueda de control, son algunas cuestiones más comentadas y dudas al rededor de la vigilancia blockchain y las empresas forenses blockchain, en una industria que en este inicio de 2020, Chainalysis muestra estar en lo más alto, desarrollando investigaciones y visualizando crímenes vinculados con el mal uso de las criptomonedas.

Finalmente, quedará por ver el impacto el crecimiento de esta industria en el espacio cripto, aunque desde Chainalysis, consideran que «la transparencia total no es ideal para las criptomonedas», como dijo Jonathan Levin, cofundador de la empresa, en una entrevista reciente con Cointelegraph, donde además explicó que aunque no pueden rastrear por completo las monedas con alta privacidad como Monero y Dash, van encontrando de «rastrear algo de eso».

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