El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) busca terminar con la falta de leyes en la industria de las criptomonedas al acelerar la implementación en más países del mundo de su «Regla de Viaje», una serie de recomendaciones del organismo que incluyen requisitos y lineamientos antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) que deben adoptar proveedores de servicios cripto.
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El GAFI quiere acabar con el «criptoespacio sin ley» al implementar sus regulaciones
El ritmo de adopción para los estándares globales con respecto a las criptomonedas del GAFI, enmarcados bajo su Regla de Viaje, fue catalogado como una «situación inaceptable que debe abordarse con urgencia», según expresó el presidente del organismo, T. Raja Kumar.
Kumar, se dirigió a los líderes del Grupo de los Siete o G7 poco antes de la cumbre que se llevará a cabo en la ciudad de Hiroshima, Japón, entre el 19 y 21 de mayo.
En una publicación titulada «El fin del criptoespacio sin ley», el presidente del GAFI ratificó la voluntad del organismo por ayudar a los miembros del G7 a «perseguir los flujos financieros digitales que alimentan el crimen y el terrorismo».
En este sentido, la implementación «relativamente pobre» de los estándares globales del GAFI sobre las criptomonedas entre los países del mundo, marca el inicio de un proceso de aceleración que pondrá en marcha el organismo para elevar la adopción de su Regla de Viaje.
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El 72% de los países miembros, explica Kumar, no han cumplido o sólo cumplen de manera parcial los estándares globales del GAFI, que trabajará con estos países para ayudarlos a integrar las medidas enfocadas en los criptoactivos.
El líder del GAFI señaló en la publicación que «los riesgos que plantean los criptoactivos continúan creciendo», y señaló entre ellos su uso como pago para los ataques de ransomware, evadir sanciones y movilizar fondos de grupos terroristas, por lo que pidió a los países del G7 «predicar con el ejemplo y regular el sector de las criptomonedas para que no existan refugios virtuales seguros para las transacciones financieras ilícitas».
“G7 countries should lead by example and regulate the crypto sector so that no safe havens exist for illicit crypto transactions”#FATF President T. Raja Kumar´s message to #G7 leaders ahead of the summit in Japan
— FATF (@FATFNews) May 18, 2023
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«Si bien los riesgos han aumentado, los criptoactivos continúan operando en un entorno global virtualmente sin ley», concluyó.
El GAFI, es un organismo enfocado en combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, y actúa como un componente crítico tras los lineamientos del G7 y el G20 con respecto a políticas AML y CFT, incluyendo la creación de parámetros normativos para la industria de las criptomonedas.
Este 2023 parece ser el año en que la regulación de las criptomonedas tienen un mayor alcance entre diferentes países del mundo.
Imagen cortesía: Photospirit en Pixabay
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