Sam Bankman-Fried es acusado de sobornar a funcionarios chinos por 40 millones de dólares

Otro cargo se le suma a el “Thriller” de FTX: Fiscales estadounidenses acusaron a Sam Bankman-Fried, ex CEO del colapsado exchange de criptomonedas, FTX, de intento de soborno a “uno o más” fucionarios del gobierno de China con 40 millones de dólares, con la finalidad de “liberar” 1.000 millones de dólares en activos digitales pertenecientes a su empresa paralela de fondos de cobertura Alameda Research.

El acusado enfrentaba ya ocho cargos penales de conspiracoón y fraude, de los cuales quedan pendientes de ser procesado por cinco. Si todos los cargos se demuestran, Bankman-Fried podría enfrentar más de 115 años de prisión. El juicio está pautado para octubre de este año.

Esta nueva acusación, revelada el martes 28 de marzo por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, reza que Bankman-Fried armó esquemas fraudulentos para extraer depósitos para financiar sus apuestas arriesgadas en Alamenda Research. Adicional a ello, SBF contribuyó en campañas a políticos de estados Unidos sin presentar la documentación adecuada mientras estaba establecido en las Bahamas. La caída de FTX dejó a todo el sector cripto resentido económicamente, debido a que este intercambio era de los más importantes en la industria.

En la sección 105 de la presentación, esta denuncia dice que Sam Bankman-Fried y otras partes vinculadas a el “dirigieron y causaron la transferencia de al menos aproximadamente 40 millones de dólares en criptomonedas destinadas al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino”. Sumado a esto, la transferencia fue efectuada para influir en los funcionarios chinos a descongelar las cuentas de criptomonedas de la empresa filial de FTX, Alameda Research. De acuerdo a los informes, las cuentas poseían más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas.

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La presentación también indicó que las autoridades policiales de China congelaron ciertas cuentas de Alameda en “dos de los intercambios más grandes de China” a principios del año 2021 o cerca de ese año. El ex CEO de FTX estaba al tanto de ese congelamiento, probando varias formas para descongelar esas cuentas, siendo una de ellas intentar transferir criptomonedas a cuentas fraudulentas en un esfuerzo por eludir las órdenes de congelamiento. La denuncia también indica:

Después de meses de intentos fallidos de descongelar las cuentas, Samuel Bankman-Fried discutió con otros y finalmente acordó y dirigió un soborno multimillonario para tratar de descongelar las cuentas

Luego de que se descongelaron las cuentas por órdenes de Sam Bankman-Fried, Alameda usó las criptomonedas para financiar la actividad comercial de Alameda.

Al parecer, hubo funcionarios chinos que accedieron a las peticiones de Sam Bankman-Fried a pesar de que para el año 2021 estaban prohibidos en China el servicio de los intercambios de criptomonedas.

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El fundador de FTX se enfrenta a un juicio para el 2 de octubre de este año por cargos por robo de miles de millones de dólares de fondos de los clientes de FTX habilitados por, precisamente, Alameda Research, y permanece bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California, con limitaciones a la movilidad. Varios de sus socios comerciales entre los que figuran Gary Wang, cofundador de la empresa y la dierctora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, se han declarado culpables de los cargos a ellos imputados.

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También el juez Lewis A. Kaplan aprobó una reforma a los términos de la fianza de Bankman-Fried para limitar su acceso al Internet. Dicha modificación se hizo por las preocupaciones sobre el uso de VPN, el cual ofusca la ubicación de una conexión a Internet, por parte de SBF. Sólamente el imputado podrá usar una computadora para preparar su defensa por medio de una computadora portátil proporcionada por sus abogados.

Imagen Principal: Hipertextual

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