Ese mismo día, el presidente de Turquía anunció la aprobación de una ley que regula a las criptomonedas de ese país
El exchange Binance, más particularmente, su filial en Turquía, recibió recientemente una multa en el orden de 8 millones de liras (750.000$) por parte de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de ese país.
El MASAK, órgano dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro de Turquía, encontró que las operaciones de Binance violan las leyes conducentes a prevenir el lavado de dinero adquirido por medios fraudulentos y criminales. Según fuentes, MASAK realizó la auditoría conforme a la Ley 5549 sobre Prevención del Blanqueo de Productos del Delito. La ley 5549, también conocida como la Ley ALD, solicita que las empresas identifiquen y verifiquen íntegramente a los clientes de sus plataformas (KYC, fecha de nacimiento, número de identificación equivalente al Seguro Social). Dicha Ley también solicita que las empresas notifiquen al gobierno sobre las actividades sospechosas en un periodo no mayor a 10 días.
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Según fuentes, el organismo sancionó con la multa máxima de 8 millones de liras turcas por la infracción. De esta forma, Binance se convierte en la primera compañía cripto en ser multada por el gobierno de Turquía. El MASAK está también trabajando conjuntamente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La multa contra Binance en Turquía se produce el mismo día en el que el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, confirmó la culminación de una ley para criptomonedas que será enviada al Parlamento turco para su aprobación.
Días atrás, se anunció que Binance ayudará a consolidar la estrategia de criptomonedas de Dubai, que busca crear un ecosistema de referencia global y liderar la «economía del futuro».
Imagen cortesía: Engin Akyurt en Pexels
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