Para proteger a los clientes y disminuir el lavado de dinero con las criptomonedas mediante robo y ransomware, la solución de CipherTrace podrá predecir el riesgo de una transacción bitcoin en tiempo real antes de que esta se comprometa en la cadena de bloques
CipherTrace proporcionará el análisis en tiempo real y la calificación de riesgo predictivo para las criptomonedas, con la intención de así garantizar el cumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento contra el terrorismo (CTF).
Con el análisis predictivo de la firma forense blockchain, el cliente podrá ver y proteger los fondos robados, así como congelarlos, detener a los lavadores de dinero, ataques de ransomware y también proteger a sus clientes del fraude como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), como criptointercambios, cajeros automáticos, escritorios OTC, fondos de cobertura, soluciones de custodia, procesadores de pagos e investigadores financieros.
«Los intercambios de criptomonedas y otros VASP tienen obligaciones regulatorias para abordar el riesgo de lavado de dinero, tráfico de personas y programas de armas de destrucción masiva», dijo en el comunicado el CEO de CipherTrace, Dave Jevans.
Con el conjunto de monitoreo de CipherTrace, los VASP podrán disuadir los crímenes y a cambiar la reputación de Bitcoin, ya que «la introducción del puntaje de riesgo predicativo proporciona a los VASP una nueva herramienta para identificar fondos ilícitos antes de que las transacciones finalicen en la cadena de bloques de Bitcoin», añadió Jevans.
CipherTrace, además le permitirá a los VASP congelar cuentas marcadas «con una alta probabilidad de originarse con fondos robados», además los proveedores de servicios deberán presentar informes sobre actividades que puedan parecer sospechosas, para que con la herramienta de CipherTrace, el proceso se haga más fácil, explica la firma.
En general, las firmas de análisis forense blockchain como CipherTrace, presentan diferentes herramientas relacionadas con el análisis a diferentes transacciones sospechosas realizadas con las criptomonedas, especialmente siguiendo movimientos ilícitos y fraudulentos, un mercado en crecimiento y que se establece con la llegada de mayores regulaciones para la industria. Las principales firmas forenses blockchain están vigilando atentamente los fondos robados por los hackers de Twitter.
Discussion about this post