De acuerdo a un documento judicial, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha decomisado aproximadamente 55 millones de acciones propiedad de la empresa Robinhood, que estaban en posesión de una sociedad fundada por el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried y su socio, Gary Wang. Estas acciones tenían un valor al cierre del viernes 6 de enero de 8,25 dólares cada una.
El documento judicial también señala que los activos incautados constituyen propiedad involucrada en violaciones de delitos como el lavado de dinero y el fraude electrónico. Estas acciones estaban en una cuenta de la correduría ED& Man, del Reino Unido.
Bankman-Fried fue acusado de varios delitos el 13 de diciembre de 2022.
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Según fuentes, informes de fecha 4 de enero sugieren que el Departamento de Justicia efectivamente confiscaría las acciones de Robinhood, en el contexto del caso en contra del exchange FTX. Los abogados de Sam Bankman-Fried confirmaron que el ente gubernamental había emprendido la incautación. Sin embargo, argumentaron que Bankman-Fried tenía derecho a estos activos para pagar su defensa penal.
Los cargos en la Acusación surgen de un presunto esquema de gran alcance por parte del acusado para apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de fondos de clientes depositados en FTX, el intercambio internacional de criptomonedas fundado por Bankman-Fried.La acusación incluye acusaciones de decomiso, que buscan confiscar bienes que constituyen o se derivaron de ingresos rastreables a la conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y bienes involucrados en la conspiración para cometer lavado de dinero
Departamento de Justicia de EEUU
Luego de ser arrestado en las Bahamas y su posterior extradición hacia los Estados Unidos en diciembre, Bankman-Fried se declaró inocente de varios cargos, entre ellos fraude electrónico y violaciones de las leyes de financiación de campañas políticas. Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, se habían declarado culpables de los cargos imputados. El juicio penal para Bankman-Fried está pautado para el mes de octubre de este año.
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El procedimiento de quiebra de FTX se maneja por separado del juicio a Sam Bankman-Fried, siendo la próxima audiencia de este caso pautada para el 11 de enero. Los deudores de FTX, según fuentes, han declarado los activos vinculados con el ahora extinto exchange con la esperanza de recuperar sus fondos. No obstante, se estima que faltan fondos para satisfacerlos.
Imagen Principal: CryptoSlate
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