Sam Bankman-Fried, conocido como SBF, fundador y ex CEO de FTX, se encuentra actualmente en una batalla legal para enfrentar hasta diez cargos penales antes de su juicio programado en octubre.
Este caso tiene un gran impacto en la industria de las criptomonedas en desarrollo, lo cual resalta la complejidad del panorama legal al que se enfrentan los emprendedores en el campo de las criptomonedas.
Para comprender la seriedad de la situación, es fundamental conocer la historia de SBF y FTX. Bankman-Fried, quien anteriormente trabajó como operador de ETF en Wall Street y se graduó del MIT, fundó FTX en 2019. Esta plataforma se convirtió rápidamente en un actor importante en el comercio de criptomonedas, con un enfoque particular en derivados y futuros.
La plataforma experimentó un rápido crecimiento gracias a Alameda Research, una empresa de comercio de criptomonedas fundada por Bankman-Fried, que se convirtió en su principal proveedor de liquidez.
Sin embargo, en noviembre de 2022, el destino de SBF y FTX tomó un giro dramático. Las acusaciones de irregularidades financieras surgieron, lo que resultó en una marcada caída del valor de FTT, el token nativo de FTX, desencadenando así una crisis financiera en FTX y Alameda Research.
Como resultado, se generó un pánico entre los usuarios de FTX, quienes procedieron a retirar sus fondos en masa, llevando al colapso de ambas entidades: FTX y Alameda Research. Posteriormente, SBF fue extraditado de las Bahamas a los Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con presunto fraude y lavado de dinero.
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En los procedimientos legales más recientes, presentados en el tribunal del distrito de South York el 8 de mayo, el equipo legal de SBF está buscando la desestimación de siete de los diez cargos presentados en su contra. Si tienen éxito, únicamente quedará en pie tres cargos: conspiración para cometer fraude, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.
Sam Bankman-Fried has filed motions to dismiss all but three charges in the criminal case against him.
The charges he is not contesting atm are:
5. Conspiracy to commit commodities fraud
6. Conspiracy to commit securities fraud
and
11. Conspiracy to commit money laundering pic.twitter.com/0Dk1zxEw4j— Molly White (@molly0xFFF) May 9, 2023
Sam Bankman-Fried ha presentado mociones para desestimar todos los cargos menos tres en el caso penal en su contra. Los cargos que no impugna atm son:5. Conspiración para cometer fraude de productos básicos6. Conspiración para cometer fraude de valores11. Conspiración para cometer lavado de dinero
Los comentaristas no tardaron en opinar sobre el desarrollo de este caso. Molly White es una destacada investigadora en criptomonedas, ofreció su perspectiva sobre la situación y expresó lo siguiente:
„ Al menos una parte parece estar basada en el hecho de que se han agregado cargos adicionales después de que se haya hecho el acuerdo de extradición de SBF. ”
El argumento central de Bankman-Fried se basa en el principio de la «regla de especialidad», una doctrina legal que establece que una persona extraditada para ser juzgada en otro país solo puede ser procesada por los delitos por los cuales fue extraditada.
Dado que Bankman-Fried fue extraditado de las Bahamas por ocho cargos, su equipo legal sostiene que los cinco cargos adicionales presentados después de su extradición violan esta regla.
Entre las cuatro acusaciones impugnadas se incluye la conspiración para cometer fraude bancario y múltiples acusaciones de fraude mediante transferencias electrónicas (fraude electrónico). La última adición, realizada el 28 de marzo, lo acusa de sobornar a un funcionario del gobierno chino con 40 millones de dólares.
Los abogados de Bankman-Fried también están buscando la desestimación de los cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos de América, argumentando que estas acusaciones no indican suficientemente culpabilidad.
A pesar de la controversia que rodea el caso, Bankman-Fried continúa manteniendo su inocencia y se declara inocente de todos los cargos. Esto contrasta con sus asociados, quienes se han declarado culpables y han colaborado con los fiscales.
El juez federal de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, escuchará los argumentos sobre estas solicitudes de desestimación el 15 de junio, y los fiscales tienen como fecha límite el 29 de mayo para responder.
Mientras espera el juicio, Bankman-Fried sigue bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en Palo Alto. Recientemente, los tribunales aprobaron la interceptación de las conversaciones telefónicas de sus padres como parte de las condiciones de su liberación, una decisión que el equipo legal ha intentado revisar.
El resultado del caso Bankman-Fried podría establecer un precedente sobre cómo se tratarán casos similares en el futuro, convirtiéndolo en un momento crucial en la evolución de la regulación de las criptomonedas.
