El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) junto con la empresa de analítica Blockchain Chainalysis, están trabajando con Ucrania con la finalidad de detectar a oligarcas rusos que puedan estar utilizando criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por Occidente, de acuerdo a un comunicado emitido por la agencia el jueves 11 de mayo.
The U.S. Internal Revenue Service (@IRSnews) is training Ukrainian investigators to use @chainalysis tools that will target Russian oligarchs who may be using crypto to evade sanctions.
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— CoinDesk (@CoinDesk) May 11, 2023
El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. ( @IRSnews) está capacitando a los investigadores ucranianos para que usen @chainalysis herramientas que apuntarán a los oligarcas rusos que pueden estar usando criptomonedas para evadir sanciones.
La división de Investigación Criminal del IRS apoya a investigadores ucranianos al proporcionarles herramientas de análisis de Blockchain. La IRS donó licencias de la compañía Chainalysis a Ucrania.
50 agentes ucranianos participaron en capacitaciones sobre el uso de estas herramientas. Los organismos de ese país que están en el asunto son el Departamento de Policía Cibernética de la Policía Nacional de Ucrania, la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, el Departamento de Seguridad Cibernética y de la Información del Servicio de Seguridad de Ucrania y la Oficina del Fiscal General de Ucrania.
Según el comunicado, la capacitación mejora el intercambio de información existente y el desarrollo potencial de casos entre las agencias de aplicación de la ley, tanto de Ucrania como de los Estados Unidos para apuntar a las redes financieras utilizadas por los oligarcas rusos sancionados que intentan ocultar y transaccionar sus activos sin ser detectados.
Jim Lee, jefe de la división de Investigación Criminal del IRS, ofreció estas declaraciones:
Los delitos financieros globales a menudo consisten en redes complejas de participaciones extraterritoriales y transacciones anónimas. Estas capacitaciones ayudan a los participantes a perfeccionar sus habilidades de investigación digital para rastrear el origen de los fondos de la cadena de bloques y desenmascarar las transacciones de criptomonedas con herramientas forenses de criptomonedas. Compartir herramientas no solo salvaguarda el sistema financiero de EE. UU., sino también la economía mundial
Eduard Fedorov, director interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania comentó que:
Es importante para nosotros identificar todos los activos rusos en el territorio de Ucrania. Resistimos al estado agresor no solo en el campo de batalla, sino también en el frente económico. La experiencia internacional de realizar investigaciones utilizando datos digitales y el estudio de algoritmos para combatir las redes financieras contribuye a aumentar la profesionalidad de nuestros empleados
Por Chainalysis, Michael Gronager, cofundador y director ejecutivo de la empresa, dijo:
Desde la facilitación de donaciones hasta los ataques de ransomware y la evasión de sanciones, las criptomonedas están desempeñando un papel sin precedentes en Ucrania, tanto para bien como para mal», “Elogiamos el trabajo del IRS-CI para empoderar a las fuerzas del orden ucranianas con los datos, las herramientas y la capacitación para detectar e investigar la actividad ilícita de la cadena de bloques a medida que lo que está en juego para hacerlo continúa acelerándose
El IRS, según fuentes, tiene en curso 23 investigaciones relacionadas con las sanciones. La agencia trabaja de forma activa con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para apoyar en las investigaciones y así congelar activos controlados por quienes figuran en la Lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.
La división de Investigación Criminal del IRS es el ente responsable de efectuar las investigaciones relacionadas con delitos financieros, entre ellos el fraude fiscal. En fechas recientes, el IRS presentó un reclamo por un valor de aproximadamente 44.000 millones de dólares contra el patrimonio del exchange fallido FTX y sus entidades filiales.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos también está indagando si el exchange Binance permitió a usuarios rusos acceder a su plataforma en una clara violación de las sanciones occidentales referentes con la invasión de Rusia a Ucrania, hecha a principios de 2022.
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Imagen Principal: ACFCS
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