La CFTC demanda al intercambio de criptomonedas Binance y su CEO por violar leyes estadounidenses

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) emprendió una demanda en contra del intercambio de criptomonedas Binance y su CEO, Changpeng Zhao, a quienes acusa de violar diferentes disposiciones dentro de las leyes estadounidenses al operar una plataforma con derivados de criptomonedas no registrados en Estados Unidos.

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Binance y su CEO demandados por la CFTC en Estados Unidos

Según explica el regulador estadounidense, Binance, a través de sus entidades Binance Holdings Limited , Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited, y Zhao, violaron diversas disposiciones normativas de la CFTC, incluyendo infracciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA).

De esta forma, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, ha presentado una denuncia contra el intercambio de criptomonedas, acusándolo de ofrecer y ejecutar transacciones de derivados de productos básicos a personas estadounidenses sin cumplir con los requisitos de registro y de cumplimiento de la CFTC.

Today the CFTC charged Binance and its founder, Changpeng Zhao, with willful evasion of federal law and operating an illegal digital asset derivatives exchange. Learn more: https://t.co/DdczFgvW6A

— CFTC (@CFTC) March 27, 2023

La denuncia también acusa a la plataforma de instruir a sus empleados y clientes a eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias corporativas, y de actuar como un mercado de contratos designado sin registrarse en la CFTC.

Con respecto a Zhao, la CFTC señala en la demanda:

(…) Zhao es responsable de las violaciones de Binance en función de su control sobre Binance y su falta prolongada de actuar de buena fe con respecto a la mala conducta de Binance. Según la denuncia, Zhao poseía y controlaba decenas de entidades que operan la plataforma como una empresa común. Se alega que Zhao fue responsable de todas las decisiones estratégicas importantes en Binance, incluida la elaboración del complot secreto para instruir a los clientes VIP con sede en Estados Unidos la destrucción automática de pruebas (…)

Samuel Lim, ex director de cumplimiento de Binance hasta 2022, es acusado de incitar a la compañía a violar las regulaciones de la CFTC. El comunicado, expresa que Lim «está acusado de ayudar e instigar deliberadamente las violaciones de Binance a través de una conducta intencional que socavó el programa de cumplimiento de Binance».

Lim también es señalado por promover el uso de «medios creativos» para que los usuarios estadounidenses de la plataforma operaran en la plataforma sin ser detectados, por medio del uso de redes privadas de navegación o VPN y así eludir los requisitos de Conoce tu Cliente (KYC) del intercambio.

Los ejecutivos también son acusados de evasión deliberada de los requisitos de la CEA y de no supervisar diligentemente las actividades de Binance como comerciante a comisión de futuros (FCM).

Rostin Behnam, presidente de la CFTC, dijo:

Durante años, Binance sabía que estaba violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquier persona en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada de la ley estadounidense

Hasta el momento de la publicación, Binance no ha respondido oficialmente a la acusación.

Esta es una noticia en desarrollo, se agregarán más detalles según surjan en esta o nuevas publicaciones

Imagen cortesía: Kanchanara en Unsplash

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