La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos entabló una demanda en contra del exchange Binance, la compañía operadora en ese país, Binance US y al fundador de la empresa, Changpeng Zhao, acusándolos de violar las leyes federales de valores. La demanada se hizo en el tribunal del Distrito de Columbia el lunes 5 de junio.
BREAKING: Crypto exchange @binance and CEO @cz_binance sued by the SEC on allegations of violating federal securities laws. @nikhileshde reports. https://t.co/ZAg4JZYTLv
— CoinDesk (@CoinDesk) June 5, 2023
ÚLTIMA HORA: Crypto Exchange @binance y CEO @cz_binance demandados por la SEC por acusaciones de violar las leyes federales de valores.
La demanda indica que Binance, Binance US y Changpeng Zhao ofrecieron valores no registrados al púlico en la forma de su token nativo, BNB y también en la stablecoin vinculada al dólar BUSD.
También se alega que el servicio de participación de Binance violó la Ley de Valores. Existen cargos similares contra BAM trading, filial de Binance US, que implica la falta de registro como ente de compensación, la falta de registro como corredor y la inexistencia del registro como un intercambio. Binance, según la SEC permitió la mezcla de fondos de sus clientes, los cuales controlaba CZ «en secreto», entre otras demandas.
Se suma a lo antes expuesto que la plataforma permite a personas estadounidenses comerciar en su plataforma, aunque éstos digan que no son estadounidenses.
Como parte de los planes de Zhao para protegerse de la regulación estadounidense, la plataforma decía que no servía a personas de ese país, mientras que ocultaban sus maniobras para permitir operar a los clientes más valiosos de Estados Unidos. En la demanda se indica:
Cuando se lanzó la plataforma Binance.US en 2019, Binance anunció que estaba implementando controles para bloquear a los clientes estadounidenses de la plataforma Binance.com . En realidad, Binance hizo lo contrario. Zhao ordenó a Binance que ayudara a ciertos clientes estadounidenses de alto valor a eludir esos controles y hacerlo subrepticiamente porque, como reconoció el propio Zhao, Binance no quería ‘responsabilizarse’ de estas acciones
El presidente de la SEC, Gary Gensler, dijo lo siguiente:
A través de trece cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley
Esta demanda se suma a acusaciones que en marzo de este año efectuara la CFTC diciendo que Binance y Changpeng Zhao ofrecieron, a sabiendas, productos criptográficos no registrados en Estados Unidos, violando la ley federal. Las demandas hechas por la SEC se asemejan a las hechas por el CFTC. La SEC solicita la total suspensión de Binance y de su fundador de sus actividades, devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente, incluyendo intereses, y sanciones financieras.
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La demanda anexa que los tokens negociados, a saber: BNB, BUSD, SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS y COTI son valores.
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Imagen Principal: Coinpedia
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