La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunció a través de su sitio web el 13 de diciembre un acuerdo con el intercambio de criptomonedas CoinList.
Durante un período de dos años que finalizó en mayo de 2022, CoinList procesó 989 transacciones por valor de $1.25 millones de usuarios que residían habitualmente en Crimea. La agencia calificó esto como una «violación aparente» de sus sanciones relacionadas con Rusia y Ucrania.
La OFAC señaló que, aunque CoinList tenía procedimientos de cumplimiento en vigor durante el período relevante, sus procedimientos de verificación no reconocieron a usuarios que se identificaron como miembros de un país no embargado pero proporcionaron una dirección diferente. Algunos usuarios eligieron Rusia como su país de residencia pero proporcionaron una dirección en Crimea, una región disputada de Ucrania que fue anexada por Rusia en 2014, lo que llevó a sanciones de EE. UU. e internacionales.
La OFAC enumeró varios factores atenuantes que llevaron al acuerdo actual. Señaló que CoinList no recibió una notificación de la OFAC en los cinco años anteriores a la primera transacción que violaba las normas. La OFAC agregó que CoinList cooperó con sus investigaciones, destacó que la cantidad involucrada en las violaciones representaba un pequeño porcentaje del total de transacciones y dijo que CoinList tomó medidas correctivas.
La multa máxima era casi 300 veces mayor La OFAC declaró que llegó a un acuerdo con CoinList por aproximadamente $1.2 millones. Sin embargo, el monto del acuerdo es $44,450 menos que el monto de las transacciones violatorias: CoinList manejó $1,252,280 pero pagará una multa de $1,207,830.
Además, la OFAC suspenderá $300,000 del monto del acuerdo después de que CoinList complete sus compromisos de cumplimiento. CoinList invertirá esa cantidad en controles adicionales de cumplimiento de sanciones como parte del acuerdo.
El acuerdo es solo una fracción de la máxima penalidad monetaria civil de $327 millones. También es menos que la penalidad monetaria civil base de $3 millones recomendada bajo las pautas de la OFAC. La OFAC dijo que el monto del acuerdo refleja que las acciones de CoinList no fueron atroces y no se auto-divulgaron voluntariamente.
CoinList es un intercambio muy menor. La plataforma manejó solo $350,000 en volumen durante las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko.»
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