En un giro inesperado del enfrentamiento entre la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) y Changpeng Zhao, conocido como CZ, CEO de Binance, el líder de la reconocida plataforma de intercambio de criptomonedas ha negado rotundamente las afirmaciones de la SEC sobre supuestas transferencias ilícitas en el extranjero realizadas a través de BAM Trading.

CZ sostiene que el gobierno de Estados Unidos carece de cualquier evidencia que respalde estas acusaciones, planteando dudas sobre la base de las alegaciones presentadas por el regulador.

Acusaciones de la SEC contra CZ

La SEC presenta 13 cargos contra las entidades de Binance y el fundador Changpeng Zhao. Las acusaciones incluyen operar intercambios, corredores de bolsa y agencias de compensación no registrados; tergiversar los controles comerciales y la supervisión en la plataforma Binance.US; y la oferta y venta no registrada de valores.

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La SEC ha sostenido que CZ llevó a cabo sus actividades ilegales a través de BAM Trading y BAM Management, empresas propiedad del CEO de Binance y que tienen el control sobre Binance US y Binance, dos de las principales entidades relacionadas con el intercambio de criptomonedas.

CZ se defiende y argumenta

Sin embargo, CZ ha desafiado enérgicamente estas afirmaciones, insistiendo en que el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas sólidas que respalden estas acusaciones.

En su defensa, CZ argumenta que Binance, como empresa líder en el espacio de las criptomonedas, cumple rigurosamente con las regulaciones vigentes en cada jurisdicción donde opera. Además, destaca que Binance ha implementado medidas de seguridad y cumplimiento normativo para prevenir actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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El CEO de Binance ha reiterado públicamente su disposición a cooperar plenamente con las autoridades reguladoras y ha solicitado una mayor claridad sobre las acusaciones formuladas en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, CZ ha instado a la SEC a presentar evidencia concreta que respalde sus afirmaciones, a fin de que el conflicto pueda resolverse de manera justa y transparente.

Look on the bright side. Scrutiny provides validation.

Was just reading the court transcript.

Court: «… Similarly, you all repeat in the memo that there’s no evidence, absolutely no evidence of any dissipation of assets whatsoever. And the government at this point has said… pic.twitter.com/BAfyzAvZJv

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) June 18, 2023

Mirar el lado bueno. El escrutinio proporciona validación. Estaba leyendo la transcripción de la corte. Tribunal: «… Del mismo modo, todos ustedes repiten en el memorando que no hay evidencia, absolutamente ninguna evidencia de disipación de bienes en absoluto. Y el gobierno en este momento ha dicho que no ha visto la evidencia de transferencias en el extranjero de BAM Trading en sí … » Los fondos son #SAFU . 

Changpeng Zhao (CZ)

Mientras tanto, la comunidad de criptomonedas y los usuarios de Binance están observando de cerca este enfrentamiento legal, ya que el resultado podría tener implicaciones significativas en el ecosistema de las criptomonedas y el futuro de los intercambios descentralizados.

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En resumen, CZ de Binance ha desestimado las acusaciones de la SEC sobre supuestas transferencias en el extranjero realizadas a través de BAM Trading. El CEO de Binance ha desafiado al gobierno de Estados Unidos a presentar pruebas sólidas que respalden las afirmaciones en su contra, enfatizando el compromiso de su empresa con el cumplimiento normativo y la colaboración con las autoridades reguladoras.

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