Departamento de Justicia teme sobre efectos de sanciones a Binance

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) se debate entre presentar cargos por fraude al exchange Binance y asumir las consecuencias que una medida de este tenor puede tener en el mercado y los usuarios.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) reportó estar considerando denunciar a Binance por fraude, pero lo está pensando mil veces por miedo a las repercusiones que podrían tener los usuarios del CEX.

*Por esto fue el 4 de CZ ayer.

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— Manuel Londra 🧡 (@manuellondra) August 3, 2023

De acuerdo a un informe del medio informativo Semafor, quien tuvo acceso a fuentes cercanas al asunto, funcionarios del Departamento temen una posible corrida de la bolsa parecida a la ocurrida cuando colapsó el exchange FTX a finales del año 2022.

Los funcionarios están considerando medidas tales como imposición de multas y acuerdos de no enjuiciamiento, en vez de presentar cargos penales. Estas medidas se harían con el objetivo de reducir los daños a los usuarios. Como contexto se señaló que Binance es objeto de una investigación criminal en Estados Unidos por presuntas violaciones a las sanciones impuestas a Rusia.

El debate pone en relieve la naturaleza compleja y la rápida evolución del sector de las criptomonedas en los Estados Unidos, en donde las empresas del sector operan en un limbo legal y los consumidores carecen de las protecciones propias del sistema financiero tradicional.

A esto se le suma el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), presentó en mayo una demanda en contra del exchange más grande del mundo, en la que argumentan que ofrecían valores no registrados y que operan en el país de forma ilegal. Además, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) enfiló sus baterías en contra de la compañía y de su CEO, Changpeng Zhao en el mes de marzo por presuntamente violar las regulaciones de comercio.

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La senadora Elizabeth Warren ha pedido también una investigación criminal en contra de Binance por mentirle al Congreso, declarando:

Estas acciones de Binance y Binance.US representan una posible violación de la ley federal que puede someter a los funcionarios de la empresa a multas y encarcelamiento

Sea por activa o por pasiva, Estados Unidos participó en esto al crear un entorno regulatorio poco claro para las empresas de criptomonedas que brindan sus servicios dentro de ese país. Este hecho ha provocado a las compañías a considerar trasladar sus operaciones al extranjero. Regiones como el Medio Oriente y Asia cortejan a dichas empresas para que se establezcan y operen en sus jurisdicciones.

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Por otra parte la SEC, con otra demanda pero en contra del exchange local, Coinbase, ha hecho que esta empresa considere trasladar sus activos fuera de los Estados Unidos. Los legisladores podrían proteger a los usuarios, creando nuevas reglas que abarquen a la industria, y brindarles alternativas más confiables que Binance y FTX.

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Imagen Principal: CoinCodex

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