Esta semana ha comenzado en Nancy, Francia, un juicio de gran envergadura por un fraude relacionado con criptomonedas y diamantes, que involucra más de 28 millones de euros (alrededor de 30 millones de dólares) en fondos robados. El juicio, que se extenderá por un mes, está siendo seguido de cerca tanto por los medios locales como por la comunidad cripto, debido al impacto que ha tenido en un amplio grupo de víctimas, incluidas instituciones deportivas de renombre.
Más de 1.300 personas, incluidos clubes de fútbol como el Sochaux, Angers y Toulouse, fueron afectadas por este esquema que promete ser uno de los casos más complejos en el ámbito de fraudes financieros en Francia. La magnitud del caso ha llevado a las autoridades judiciales a trasladar el proceso a un centro de conferencias, debido al elevado número de demandantes que buscan justicia. El juicio ha sido apodado como “tarjeta roja” debido a la implicación de los clubes de fútbol.
Detalles del fraude en criptomonedas
Entre 2016 y 2018, los acusados supuestamente llevaron a cabo una operación fraudulenta utilizando sitios web falsos que ofrecían inversiones en criptomonedas y diamantes con promesas de rendimientos descomunales. Las víctimas, muchas de las cuales fueron atraídas por la posibilidad de obtener altos beneficios, invirtieron grandes sumas de dinero en lo que resultó ser una estafa masiva.
Un caso particularmente alarmante es el de un individuo que perdió 400.000 euros en un «plan de ahorro en diamantes», uno de los ganchos más comunes que utilizaron los estafadores para captar fondos. Además, los clubes de fútbol también fueron víctimas del esquema, ya que los defraudadores se hicieron pasar por agentes de jugadores, convenciendo a los equipos de enviar salarios a cuentas controladas por los criminales. El daño a los clubes de fútbol asciende a unos 60.000 euros (64.800 dólares), según informes de la AFP.
Operación a gran escala
El fraude no solo se limitó a los clubes de fútbol, sino que afectó principalmente a individuos, muchos de ellos personas vulnerables o mayores, quienes fueron objeto de esta operación internacional. De acuerdo con la investigación, los acusados abrieron 199 cuentas bancarias en 19 países diferentes para lavar los fondos robados, lo que ha complicado la labor de las autoridades para recuperar el dinero.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar 2.8 millones de euros, los cuales podrían ser utilizados para compensar a algunas de las víctimas. Sin embargo, la complejidad del caso y la cantidad de países involucrados suponen un desafío considerable para el proceso de recuperación total de los fondos.
Acusaciones y cargos
Los fiscales han presentado cargos de conspiración criminal y fraude en banda organizada. Según las autoridades, los acusados formaban parte de una red que operaba principalmente desde Israel, diseñando los sitios web fraudulentos y gestionando los fondos robados a través de múltiples cuentas bancarias internacionales. Se acusa a algunos de los implicados de crear los sitios web falsos, mientras que otros habrían facilitado el lavado del dinero, ocultando el rastro de los fondos a medida que se movían entre diferentes cuentas.
Se espera que el juicio, que podría sentar precedentes importantes en la persecución de fraudes con criptomonedas en Europa, continúe durante las próximas semanas, con la participación de aproximadamente 850 víctimas que buscan justicia por las pérdidas sufridas.
Este caso destaca una vez más la vulnerabilidad de los inversionistas y entidades deportivas frente a esquemas fraudulentos vinculados a las criptomonedas, un sector que, si bien sigue evolucionando y ganando adopción, también enfrenta retos importantes en cuanto a la regulación y la seguridad.
