Alex Mashinsky, de Celsius, fracasó en desestimar la demanda civil en su contra

Alex Mashinsky, exCEO de Celsuis, fracasó en su intento de desestimar la demanda civil en su contra presentada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. James presentó la demanda en contra de Mashinsky en enero de este año antes de que fuera acusado por cargos federales.

Former Celsius Network Chief Executive Officer Alex Mashinsky has been ordered by a New York judge to face a civil fraud lawsuit.

Mashinsky is accused of duping hundreds investors out of billions of dollars by repeatedly making false and misleading statements, per Bloomberg.

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— unusual_whales (@unusual_whales) August 5, 2023

Un juez de Nueva York ordenó al ex director ejecutivo de Celsius Network, Alex Mashinsky, que enfrente una demanda civil por fraude. Mashinsky está acusado de engañar a cientos de inversores con miles de millones de dólares al hacer repetidamente declaraciones falsas y engañosas, según Bloomberg.

La jueza de la Corte suprema del condado de Nueva York, Margaret Chan, señaló:

Hay suficientes alegaciones para respaldar una inferencia plausible de que las supuestas declaraciones erróneas de Mashinsky indujeron o promovieron a nuevos inversores a depositar activos en las cuentas de intereses ganados de Celsius

La demanda señala que Mashinsky hizo repetidas declaraciones falsas sobre la solidez de las inversiones realizadas por medio de Celsius, ocultando los posibles riesgos. Bajo este esquema, la demanda indica que estafó miles de millones en criptomonedas de cientos de miles de inversores.

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Otro aspecto que se suma a la demanda señala que Mashinsky engañó a los inversores sobre el aspecto financiero de la empresa para engañarlos, inflando de forma fraudulenta el valor del su token CEL.

Fuentes señalan que cuando Celsius se declaró en bancarrota, en julio de 2022, tenía un déficit de 1.19 mil millones de dólares en su balance.

Los abogados de Mashinsky alegan que las presuntas declaraciones engañosas eran «fanfarronería no procesable» efectuadas en las sesiones en línea de «Pregunte a Mashinsky cualquier cosa», pero la juez no estuvo convencida de eso. La jueza Chan comentó que la demanda de James:

Respalda una inferencia razonable de que el daño sufrido por los inversores se derivó, al menos en parte, de las supuestas tergiversaciones de Mashinsky hechas en Nueva York sobre la salud financiera general y la seguridad de inversión de Celsius

Las acusaciones contra Mashinsky, según la juez, muestra a una persona que tergiversa activamente la situación financiera de su empresa para mantenerla a flote.

La demanda presentada por la fiscal general de Nueva York busca poner a Mashinsky en una lista negra, en la cual se le prohíba hacer negocios en el estado relacionados con la emisión, oferta y ventas de valores y/o materias primas, así como bloquearle la posibilidad de dirigir o ser funcionario en cualquier empresa en nueva York.

Los prestamistas de criptomonedas, tales como Celsius, radicada en Nueva Jersey, crecieron como la espuma en la medida en el que los precios de las criptomonedas aumentaron durante los encierros pandémicos. Dichos prestamistas prometieron acceso a préstamos en fáciles condiciones y altas tasas de interés a sus inversionistas, prestando tokens a inversores institucionales, buscando ganancias con la diferencia.

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Celsius, fundada en el año 2017, ofrecía tasas de interés del 17% sobre algunos depósitos, pero tenía un agujero en su balance de 1.190 millones de dólares cuando decidió declararse en quiebra el 11 de julio de 2022, de acuerdo a los documentos judiciales. Esta quiebra se produjo luego de que Celsius congelara los retiros y transferencias a sus 1,7 millones de clientes, citando condiciones de mercado «extremas».

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Imagen Principal: CryptoSlate

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