Investigadores del Blockchain Transparency Institute (BTI), llevaron a cabo un estudio en el que encontraron discrepancias en el volumen de intercambio de algunas de las 131 plataformas que fueron estudiadas para el trabajo, asegurando que 6 mil millones de dólares se están falsificando en volumen de comercio diario.
En el informe del mes agosto, BTI explica que el 70% de los 100 principales intercambios que figuran en los sitios de datos como Coinmarketcap, informan volúmenes falsos.
El documento, señala:
«Los intercambios precisos fuera de las grandes bolsas de dinero suelen tener una proporción de visitantes únicos / volumen / usuario de entre el 2% y el 5% (promedio del 3,5%). La tasa de intercambios sospechosos varió de 10% a más de 655,000%. Por ejemplo, los intercambios de LBank y ZB, que afirman estar en el top 10 de todos los intercambios, también afirman tener un volumen / número de visitantes únicos superior a $ 214,000 y $ 74,000 por día, respectivamente. Esto es extravagante teniendo en cuenta que los mercados de líquidos altos conocidos Bitfinex, Binance y Coinbase caen entre $ 5,000 y $ 8,500 por visitante por día»
BTI también dice que hay discrepancias con los intercambios Okex y Huobi, así como con la plataforma de negociación Bibox. El estudio, detalla que Binance tiene el mayor recuento de visitantes únicos por día, y que la principal plataforma de comercio en los Estados Unidos es Coinbase. En cuanto a Corea del Sur, los investigadores de BTI afirman que Bithumb supera los volúmenes de Upbit. Sin embargo, Upbit cuestiona esta estadística y se ha puesto en contacto con el equipo de BTI.
«Al calcular los números de volumen de las 130 principales bolsas, se estima que se están falsificando más de $ 6 mil millones de dólares en volumen de comercio diario, con más del 67% del volumen diario que se lava. Más del 70% de los 100 principales CMC es probable que se involucren en la comercialización de lavado por al menos 3 veces el volumen indicado», señaló el archivo.
Discussion about this post