El Servicio Federal de Supervisión Financiera de la Federación de Rusia, conocido como Rosfinmonitoring, tiene planes de crear una plataforma de análisis blockchain para rastrear transacciones de criptomonedas en la nación
Luego de aprobar finalmente la posesión de criptomonedas en Rusia, a través de la Ley de Servicios Financieros Digitales, la regulación rusa parece avanzar en su misión vigilar intensamente las transacciones relacionadas con Bitcoin y otras criptomonedas en el país. La ley que da legalidad a la posesión, más no a su uso como método de pago en el país, ya fue firmada por el presidente Vladimir Putin y entrará en vigencia en enero de 2021.
Aún a la espera de una segunda ley, que regule con mayor claridad el uso de las criptomonedas y servicios relacionados en Rusia, por parte de la Duma Estatal, el parlamento ruso, otras autoridades parecen estar avanzando en el desarrollo de capacidades para rastrear transacciones de criptomonedas.
En este sentido, el Servicio Federal de Supervisión Financiera de la nación europea, una agencia federal de monitoreo financiero nacional e internacional, creado por el presidente Putin en 2001, con la tarea de hacer frente a vínculos financieros con el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ahora está buscando construir un sistema de análisis blockchain, llamado «Transparent Blockchain».
El proyecto, según reseña RBC, fue planteado al Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas, a través de una carta a la que tuvo acceso el medio, enviada al viceministro de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, Maxim Parshin, donde se destaca la propuesta con la intención de combatir las transacciones de criptomonedas relacionadas con esquemas ilícitos.
Rosfinmonitoring, explica en la carta:
Los delincuentes utilizan activos virtuales, incluidos varios sistemas de criptomonedas, en una variedad de esquemas ilegales: tráfico de drogas, evasión de impuestos, delitos cibernéticos, asesinatos por contrato, venta de información de bases de datos cerradas, financiamiento del extremismo
En el desarrollo de la propuesta federal de análisis blockchain para transacciones de criptomonedas, se incluye el uso de inteligencia artificial (AI), que ayudará en el análisis de internet en búsqueda de operaciones ilícitas con criptomonedas dentro de Rusia.
Además, el proyecto, que hasta el momento se financiaba de manera «extrapresupuestaria», señala el informe, solicitó fondos adicionales del presupuesto federal para su desarrollo por 760 millones de ruplos, casi 10.5 millones de dólares, entre 2021 y 2023, describe la carta.
De esta manera, el sistema blockchain integrado con inteligencia artificial, buscará, analizará y rastreará, a través de internet, movimientos de activos financieros digitales, proveedores de servicios, investigar circulación ilegal y detectar movimientos vinculados con financiamientos de terrorismo y lavado de dinero, además de «eliminar parcialmente el anonimato de los participantes en transacciones con criptomonedas en los sistemas Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash y Monero», según detalla RBC.
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