Billeteras de bitcoin en el caso Adorni: la Policía Federal deberá responder 29 interrogantes

Las billeteras de bitcoin se convirtieron en el centro de una nueva línea de investigación en Argentina. Un listado de 29 interrogantes que la Policía Federal Argentina deberá analizar pone bajo la lupa la trazabilidad de esos fondos digitales en una causa que involucra a Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

Hasta el momento no se conocen públicamente las respuestas ni el detalle completo de cada punto. Tampoco hay, según la información disponible, una conclusión judicial sobre la titularidad o el origen de los activos. Lo que sí trascendió es la cantidad de preguntas, una cifra que da una idea de la complejidad técnica que enfrentan los investigadores.

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Qué implica investigar billeteras de bitcoin

A diferencia de una cuenta bancaria, una billetera de bitcoin no figura a nombre de una persona en ningún registro oficial. Es, en esencia, un conjunto de claves criptográficas que permiten controlar fondos registrados en la cadena de bloques, el libro contable público de la red. Cualquiera puede ver los movimientos de una dirección; lo difícil es saber quién está detrás.

Por eso este tipo de peritajes suele apoyarse en varias preguntas básicas. Quién generó las direcciones. Desde cuándo están activas. Si los fondos pasaron por un exchange (plataforma de intercambio) que exige verificación de identidad. Y si hubo transferencias hacia otras billeteras que puedan vincularse con personas concretas.

El análisis de cadena, o blockchain forensics, permite reconstruir el recorrido del dinero a partir de patrones: montos repetidos, horarios, agrupamiento de direcciones que parecen controladas por un mismo usuario. Las fuerzas de seguridad de varios países recurren a estas técnicas desde hace años, a menudo con herramientas de empresas privadas especializadas.

El punto débil: la salida al sistema tradicional

Los investigadores suelen concentrar sus esfuerzos en el momento en que las criptomonedas se convierten en pesos o dólares. Ahí aparecen los exchanges, las operaciones entre particulares (P2P) y los registros de identidad que esas plataformas están obligadas a conservar. En Argentina, los proveedores de servicios de activos virtuales deben inscribirse ante la Comisión Nacional de Valores, lo que en teoría facilita el acceso a esa información mediante requerimientos judiciales.

Que el listado llegue a 29 puntos sugiere que la pesquisa no se limita a una sola dirección. Probablemente abarque fechas, montos, contrapartes y la eventual relación con declaraciones patrimoniales, aunque esto último no fue confirmado de forma oficial.

Un tema sensible en la política argentina

El cruce entre criptomonedas y funcionarios públicos no es nuevo en el país. Desde el escándalo del token $LIBRA, en febrero de 2025, la oposición y distintos sectores judiciales siguen con atención cualquier vínculo entre el oficialismo y los activos digitales. Adorni, que antes de asumir la Jefatura de Gabinete fue vocero presidencial, defendió en público al Gobierno en aquel episodio.

En esta ocasión, el foco está puesto en las billeteras de bitcoin y en lo que la Policía Federal pueda establecer sobre ellas. Mientras no haya un informe pericial, cualquier conclusión sobre responsabilidades sería prematura. La existencia de una investigación no implica, por sí sola, irregularidad alguna.

Argentina, además, es uno de los países de la región con mayor uso cotidiano de criptoactivos. Millones de personas recurren a ellos para resguardarse de la inflación o acceder al dólar cripto como alternativa al MEP y al blue, y la compra de stablecoins es habitual. Esa adopción masiva convive con un marco de control que todavía se está consolidando, algo que vuelve más visible cada causa que involucra estos activos.

Lo que viene en la causa

El trabajo de la Policía Federal consistirá en responder técnicamente cada interrogante y elevar sus conclusiones a la Justicia. Los plazos no fueron informados. Según cómo avancen los peritajes, podrían requerirse datos a exchanges locales o extranjeros, un paso que en otras investigaciones demoró meses.

Para quienes usan cripto en el país, el caso deja una lección conocida por los especialistas: la cadena de bloques es transparente y los movimientos quedan registrados de forma permanente. El anonimato de las billeteras de bitcoin es relativo, y suele romperse justamente en el punto de contacto con el sistema financiero tradicional.

El resultado del peritaje será clave para saber si las 29 dudas se disipan o si abren una etapa más compleja en una causa con evidente carga política.