Cointraffic approval

Departamento Del Tesoro De EEUU Sanciona Al Exchange Ruso Suex

Chainanalysis fue la empresa encargada de hacer las investigaciones

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EEUU anunció una serie de sanciones dirigidas al exchange de criptomonedas  Suex.

Registrado formalmente en Praga, pero con oficinas físicas en Moscú y San Petersburgo, los funcionarios  dijeron el 21 de septiembre que Suex ha habilitado retiros de dinero de bandas de ransomware, operadores de estafas y el ya extinto intercambio de criptomonedas BTC-e, que el Departamento de Justicia de EEUU había cerrado hace un tiempo.(fuente). En dicho comunicado de la OFAC figuran 25 direcciones entre las cuales están BTC, ETH y Theter.

La empresa de analítica Blockchain Chainanalysis fue quien colaboró con el Departamento del Tesoro de los EEUU en el descubrimiento de dicha irregularidad, según lo dicho en su blog del 21 de septiembre:

Desde que abrió sus puertas en 2018, Suex ha movido cientos de millones de dólares en criptomonedas, principalmente en Bitcoin, Ether y Tether, muchas de las cuales provienen de fuentes ilícitas y de alto riesgo. Solo en Bitcoin, las direcciones de depósito de Suex alojadas en grandes intercambios han recibido más de $ 160 millones de actores de ransomware, estafadores y operadores del mercado de la red oscura. La investigación de Chainalysis revela que OTC está convirtiendo criptomonedas en efectivo en sucursales físicas ubicadas en Moscú y San Petersburgo, y posiblemente también en otras oficinas fuera de Rusia. También se encontró que Suex recibió más de $ 50 millones en Bitcoin enviados desde direcciones alojadas en el intercambio de criptomonedas ilícitas BTC-e desde 2018 hasta 2021, mucho después de que las autoridades estadounidenses cerraran BTC-e por su propia actividad de lavado de dinero en nombre de los ciberdelincuentes.

Fuente: Chainanalysis

Tras los asedios a la infraestructura informática de EEUU, a principios de este año, el ransomware se ha convertido en un problema de soberanía nacional. El ransomware  fue un tema álgido en una cumbre de junio entre los Presidentes Joe Biden y Vladimir Putin. Posteriormente, la administración de Biden ordenó una investigación en torno a ataques de rasomware contra JBS, un importante proveedor de carne de ese país.

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