EE.UU. busca decomisar 61 millones en USDT congelado ligado a petróleo iraní

La Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York inició un proceso para decomisar más de 61 millones de dólares en USDT congelado que, según los fiscales, provienen de la venta clandestina de petróleo iraní. Tether, la empresa emisora de la stablecoin, bloqueó 61,19 millones de dólares repartidos en diez direcciones de la red Tron durante 2025, un movimiento que ahora quedó en el centro de una acción legal en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, los fondos estarían vinculados a un mercado negro que canaliza los ingresos del petróleo hacia estructuras del aparato militar iraní. La solicitud de decomiso apunta a que esos activos digitales sirvieron como vía para mover dinero fuera del alcance de las sanciones internacionales que pesan sobre Teherán.

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Cómo se detectó el USDT congelado

El rastreo se apoyó en la trazabilidad que ofrece la cadena de bloques. Cada transacción de USDT sobre Tron queda registrada de forma pública y permanente, lo que facilita seguir el recorrido de los fondos entre carteras. Precisamente esa transparencia es la que permite a investigadores y fiscales reconstruir flujos que, en el sistema financiero tradicional, quedarían ocultos tras cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones.

Tether, por su parte, mantiene una función que le permite bloquear tokens en direcciones específicas cuando recibe requerimientos de autoridades o detecta actividad asociada a delitos. La compañía ha congelado cientos de millones de dólares en los últimos años a pedido de agencias de distintos países. En este caso, el bloqueo de los 61,19 millones de dólares dejó los fondos inmovilizados y disponibles para el eventual proceso de confiscación.

La elección de la red Tron no es casual. Se trata de una de las cadenas más utilizadas para transferir stablecoins por sus comisiones bajas y su velocidad, lo que la convirtió en un canal habitual tanto para pagos legítimos como para operaciones que buscan esquivar controles. La misma característica que atrae a millones de usuarios legítimos la vuelve atractiva para quienes intentan mover valor al margen de las sanciones.

Sanciones, petróleo y criptomonedas

El expediente conecta tres piezas que vienen cruzándose cada vez con más frecuencia: las sanciones económicas contra Irán, la exportación de crudo por vías informales y el uso de activos digitales como medio de liquidación. Ante el bloqueo del acceso a los circuitos bancarios en dólares, ciertos actores recurren a stablecoins como el USDT para cobrar y transferir ingresos, aprovechando que la moneda mantiene una paridad estable con el dólar sin depender directamente del sistema financiero estadounidense.

La operación llega en un momento de escrutinio regulatorio intenso sobre las stablecoins en Estados Unidos. El Congreso discute marcos legales para el sector, con debates que incluyen desde los límites que los bancos exigen a las stablecoins hasta las normas de la legislación que definiría las competencias entre reguladores. Casos como este refuerzan el argumento de quienes piden reglas más estrictas de cumplimiento y trazabilidad para los emisores.

La red Tron también ha estado bajo la lupa por otros motivos. Sus desarrolladores trabajan en planes técnicos de largo plazo, como una estrategia frente a amenazas cuánticas, mientras la infraestructura sigue procesando un volumen masivo de transferencias de stablecoins a diario.

Qué sigue en el proceso

El decomiso civil de activos permite a las autoridades estadounidenses reclamar la propiedad de bienes presuntamente ligados a actividades ilícitas, incluso sin una condena penal previa contra una persona en particular. Los fondos ya congelados quedan sujetos al resultado del procedimiento judicial, que puede extenderse durante meses.

Para el mercado de criptomonedas, el episodio deja una lectura ambivalente. Por un lado, evidencia que las stablecoins pueden emplearse para eludir sanciones, un riesgo que preocupa a legisladores y organismos de control. Por otro, demuestra que la naturaleza pública de la cadena de bloques, sumada a la capacidad de los emisores para congelar tokens, ofrece herramientas de aplicación de la ley que no existen con el efectivo. En la práctica, la misma tecnología que facilitó el movimiento del dinero fue la que permitió rastrearlo y bloquearlo.

El caso se suma a una lista creciente de acciones en las que Tether coopera con autoridades para inmovilizar fondos vinculados a delitos. La cifra de 61 millones de dólares no es la mayor registrada, pero su conexión con el petróleo iraní y con estructuras militares le otorga una dimensión geopolítica que trasciende el ámbito estrictamente financiero.