El ex gerente de producto de la reconocida empresa Coinbase Global Inc., Ishan Wahi ha sido sentenciado a dos años de prisión tras ser declarado culpable de abuso de información privilegiada, en lo que los fiscales estadounidenses han denominado como el primer caso de este tipo vinculado a las criptomonedas.
El pasado 9 de mayo, la jueza federal del distrito del Tribunal Federal de Manhattan, Loretta Preska, dictó la sentencia, luego de que Wahi se declarara culpable en febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos. Este esquema, según la jueza, implicó un abuso masivo de la confianza depositada en él por parte de Coinbase, y los intentos de encubrir sus acciones muestran su plena conciencia de la gravedad de sus malas acciones.
Acuerdo entre ex gerente de Coinbase y la SEC
En un giro de los acontecimientos relacionados con el caso, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha llegado a un acuerdo con Ishan Wahi y su hermano en relación con los cargos de uso de información privilegiada. Como parte del acuerdo, los hermanos han admitido que los activos que vendieron eran valores, y han acordado no negar las acusaciones adicionales presentadas por la SEC.
Sanciones financieras en ETH y USDT aplicadas al los ex empleados de Coinbase
La SEC ha impuesto una serie de sanciones financieras a los hermanos como resultado del acuerdo.
Se les ha ordenado entregar un total de 10,97 ETH, equivalente a aproximadamente 21.000 dólares, además de 9.440 dólares en USDT y una suma en efectivo de 892.500 dólares. Estas sanciones buscan no solo sancionar el comportamiento ilícito, sino también compensar en parte el daño causado por el abuso de información privilegiada.
El acuerdo se refiere a un esquema en el que comerciaban antes de múltiples anuncios sobre nueve criptoactivos que estarían disponibles para negociar en la plataforma de Coinbase. Ambos hermanos aceptaron una prohibición permanente de violar la Sección 10(b) de la Ley de Intercambio de Valores y la Regla 10b-5, además de pagar restitución por las ganancias obtenidas ilegalmente y los intereses previos al juicio.
Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, declaró:
“Si bien las tecnologías involucradas en este caso pueden ser nuevas, la conducta no lo es. Alegamos que Ishan y Nikhil Wahi, respectivamente, proporcionaron información privilegiada y negociaron valores basados en esa información no pública, y eso es un caso claro de insider trading. Las leyes federales de valores no eximen a los criptoactivos de la prohibición contra el insider trading, y la SEC tampoco lo hace. Agradezco al personal de la SEC por trabajar exitosamente para resolver este asunto'”.
El caso de Ishan Wahi ha generado un gran revuelo en la industria blockchain y de criptomonedas, ya que pone de relieve los desafíos legales y éticos que enfrentan los actores involucrados en este ámbito en constante evolución.
La confianza y la transparencia son pilares fundamentales para el crecimiento y la adopción masiva de las criptomonedas, y casos como este subrayan la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir y castigar el abuso de información privilegiada en el espacio cripto.
A medida que la industria blockchain y de criptomonedas continúa madurando, es fundamental que los actores relevantes, tanto individuos como empresas, trabajen juntos para mantener la confianza del público y promover un entorno justo y equitativo.
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