El mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ha visto una salida importante de fondos en las últimas 24 horas. De acuerdo a Coinglass, se ha retirado 30.000Bitcoins (aproximadamente 515 millones de dólares) en ese periodo de tiempo, representando el grueso de los 40.150 Bitcoins retirados en esta misma semana.
Todo esto se produce en un contexto convulso en el que el CEO del Exchange, Changpeng Zhao, califica como sembrar FUD (miedo, incertidumbre y duda, en inglés) en el sector cripto y en redes sociales.
El ambiente se tornó tenso con el exchange en cuestión luego de que la agencia Reuters presentara un informe en el que la empresa cripto pudiera ser objeto de una investigación por lavado de dinero en Estados Unidos. El CEO de Binance negó estas acusaciones, publicando una declaración de Binance refutando dicho informe.
No obstante, informes de considerables retiros de tokens hechos por Justin Sun, fundador de Tron, crearon más incertidumbre. Horas más tarde, aunque Sun realizó un depósito de 100 millones de dólares en Binance, los usuarios optaron por retirar sus fondos del exchange. De acuerdo a publicaciones de Twitter realizadas recientemente, hay suspensiones temporales de retiros de la stablecoin de Binance, BUSD.
La salida de estos fondos es la más alta para Binance desde el 13 de noviembre, luego de que el exchange FTX se declarara en quiebra, de acuerdo a la data suministrada por la plataforma Arkham Intelligence.
Los retiros se incrementaron después de una serie de informes y noticias referentes a Binance entre el domingo 11 y el lunes 12 de diciembre. En la medida en que los usuarios e inversionistas se han vuelto más cautelosos con sus fondos y dejarlos o no en los exchanges. El colapso de FTX, aunado a otras ocurridas en el ecosistema, ha llevado a que los exchanges restantes demuestren que están cuidando y salvaguardando los activos de los clientes.
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A día de hoy, Binance es el exchange más importante del ecosistema y su CEO, Changpeng Zhao es una de las personas más ricas del mundo. No obstante, al ser sus cuentas totalmente opacas y al no cotizar en bolsa se hace dudoso suponer su solvencia. No obstante, Binance mueve alrededor de 2.000 millones de dólares al mes, y tienen más del 50% de cuota de mercado, seguidos de Coinbase, la cual también ha perdido casi un 90% en capitalización desde su salida a bolsa, cotizando, según fuentes, por debajo de los 10.000 millones de dólares.
La investigación a la cual está siendo objeto Binance es para determinar su presunto incumplimiento de las leyes sobre blanqueo de capitales. Según la agencia Reuters, aún no hay una posición firme por parte de los fiscales, pero aún así esta noticia generó ruido y pánico en el mercado tomando en cuenta que FTX quebró y que su ex CEO Sam Bankman-Fried haya sido detenido en las Bahamas, esperando su enjuiciamiento.
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Hay un grupo de fiscales estadounidenses que sí estima que Binance ha lavado dinero, realizando transacciones sin licencia. La empresa ha tratado de legalizar su actividad en varias jurisdicciones. En España decidieron no trabajar con futuros para adaptarse a la normativa de ese país y no tener problemas. Como las noticias están en pleno desarrollo, no se dispone de más información. Pero hay motivos suficientes como para que los inversores tengan incertidumbre y pánico.
Para agregarle más brasa al fuego, existen dudas sobre las propias reservas de la compañía y la garantía de los clientes sobre sus depósitos. WallStreet Journal publicó un artículo indicando que Binance, si bien está buscando calmar a los inversores, sus finanzas siguen en la opacidad. De acuerdo a Mazars en un informe independiente, las reservas de Binance son de 597.602,29 Bitcoins en clientes contra activos de 582.486 Bitcoins.
Imagen Principal: Binance
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