En un movimiento significativo en el panorama legislativo de las criptomonedas, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, liderado por Mitt Romney, Mark Warner, Mike Rounds y Jack Reed, ha presentado un proyecto de ley que busca abordar el uso de las criptomonedas en la financiación del terrorismo. Esta medida surge como respuesta directa a los recientes ataques de Hamás contra Israel, señalando una creciente preocupación por el papel de los activos digitales en actividades ilícitas.
El Senador Mitt Rommey expresó en X:
Los ataques de Hamás contra Israel han acelerado la necesidad de que Estados Unidos contrarreste el papel que desempeñan las criptomonedas en la financiación del terrorismo. Nuestro proyecto de ley bipartidista amplía las sanciones para abarcar a todas las organizaciones terroristas, incluido Hamás, y aborda las amenazas que implican activos digitales.
Hamas' attacks on Israel have hastened the need for the U.S. to counter the role crypto plays in financing terrorism. Our bipartisan bill expands sanctions to cover all terrorist organizations—including Hamas—and addresses threats involving digital assets.https://t.co/MO1AnobhCg
— Senator Mitt Romney (@SenatorRomney) December 7, 2023
Contexto de la Legislación
El 7 de diciembre, los senadores anunciaron la Ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo, un esfuerzo para expandir las sanciones de EE.UU. e incluir a entidades que financian organizaciones terroristas mediante criptomonedas o dinero fiduciario. Esta legislación, presentada en un documento de 10 páginas, permite al Departamento del Tesoro de EE.UU. combatir las amenazas emergentes relacionadas con los activos digitales, en particular, tras los atentados perpetrados por Hamás y las acciones de Hezbolá.
Medidas y Alcance
El proyecto propone sancionar a las instituciones financieras extranjeras y a las empresas de activos digitales que asistan en actos terroristas, otorgando al Departamento del Tesoro herramientas adicionales para su lucha antiterrorista. Además, incluye disposiciones para prohibir transacciones con facilitadores extranjeros de transacciones de activos digitales que estén en la lista de entidades sancionadas.
Reacciones y Debates
Este proyecto de ley ha generado debates en el seno del gobierno estadounidense, especialmente en el contexto de las declaraciones de la senadora Elizabeth Warren y otros legisladores sobre el supuesto papel de las criptomonedas en la financiación de grupos terroristas. Mientras Warren destacó el uso de criptoactivos por parte de Corea del Norte para financiar su programa de misiles.
Por su parte, la empresa Elliptic, especializada en análisis de blockchain, refutó la idea de que Hamás haya recibido un volumen significativo de criptomonedas y ratifica que no hay evidencia de que Hamás recibió grandes cantidades de criptomonedas: reporte del WSJ y la carta de los legisladores estadounidense pierden credibilidad
Implicaciones para el Sector Cripto
Esta legislación subraya la creciente atención y preocupación de los gobiernos respecto al uso de las criptomonedas en actividades ilícitas. La medida podría tener un impacto significativo en el sector de los criptoactivos, ya que implica un mayor escrutinio y posibles restricciones en las transacciones con criptomonedas a nivel internacional.
El proyecto de ley de Prevención de la Financiación del Terrorismo marca un momento crítico en la regulación de las criptomonedas, reflejando un esfuerzo por equilibrar la innovación en el sector con la necesidad de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. A medida que la legislación avanza, queda claro que el mundo de las criptomonedas sigue siendo un terreno dinámico y en constante evolución, enfrentando nuevos desafíos y oportunidades en su camino hacia la madurez regulatoria y la aceptación global.
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