El intercambio de criptomonedas, Bithumb toma medidas drásticas en contra de las transacciones sospechosas, al unirse con la firma de vigilancia blockchain Chainalysis, para ejecutar las herramientas de seguimiento de la compañía, impulsadas por Conoce Tu Transacción (KYT), una opción cada vez más utilizada por los criptointercambios
El intercambio surcoreano ha optado por implementar la herramienta de investigación de Chainalysis, ‘Reactor’, para ir un paso adelante de la actividad ilícita. Todo esto, como medida luego de que en Corea del Sur se promulgaran leyes estrictas sobre los espacios virtuales, Bithumb unos de los pocos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) certificados del país, ha desplegado ‘Reactor’ de Chainalysis, para vigilar su red.
Según lo informa Coindesk, la solución ‘Reactor’ de la firma especializada en la vigilancia blockchain es utilizado es los espacios criptográficos
para conocer la aplicación de la ley, ayudando así a la vigilancia de la red. El acuerdo de 12 meses entre Bithumb y Chainalysis, también está dirigido a la investigación de los recientes hacks contra Bithumb, explica el informe. El jefe de comunicación de Chainalysis, Maddie Kennedy, dijo:
Tenían la necesidad inmediata de que Reactor manejara su ataque el año pasado y querían concentrarse en aumentar sus habilidades de investigación
Reglas más rigurosas
Tras la votación, las leyes de transmisión de dinero de la Asamblea Nacional se encuentran más alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF) sobre los VASP. Igualmente una vez se promulgue la Ley Especial de Información sobre Transacciones Financieras, los proveedores de servicios activos virtuales deberán registrarse con el gobierno y someterse a programas de certificación de seguridad de internet más rigurosos.
En el país asiático, la regulación fue bienvenida por la industria, con la entrada los estándares del Grupo de Acción Financiera en materia de prevención contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo, como informamos a principios de marzo, buscando darle un carácter legal finalmente a las criptomonedas en el país.
Por otro lado, Chainalysis es una de las firmas más reconocidas dentro de la joven industria de la vigilancia blockchain, siendo un aliado importante para intercambios de criptomonedas, debido a sus herramientas de análisis de transacciones sospechosas, centradas en Conoce tu Transacción y enfocadas en estar bajo los parámetros AML del Grupo de Acción Financiera. De igual forma, la firma también ha encontrado buenas alianzas con las principales agencias federales en los Estados Unidos, convirtiéndose en un líder de la industria en crecimiento.