Criptotendencias - Noticias de bitcoin, criptomonedas y blockchain
domingo, septiembre 14, 2025
  • Actualidad
  • Bitcoin
  • Análisis Criptofinanciero
  • Altcoins
  • Blockchain
  • Tecnología
  • Base de conocimiento
Sin resultado
Ver todos los resultados
Criptotendencias - Noticias de bitcoin, criptomonedas y blockchain
  • Actualidad
  • Bitcoin
  • Análisis Criptofinanciero
  • Altcoins
  • Blockchain
  • Tecnología
  • Base de conocimiento
Sin resultado
Ver todos los resultados
Criptotendencias - Noticias de bitcoin, criptomonedas y blockchain
Sin resultado
Ver todos los resultados
Inicio Actualidad

Informe de Bloomberg revela que las criptomonedas representan muy poco en el lavado de dinero mundial

Jose Maldonado por Jose Maldonado
febrero 5, 2019
en Actualidad
Tiempo de lectura: 2 mins lectura
0
Lavado de Dinero

Lavado de Dinero

74
Compartido
1.2k
Vistas
Compartir en TwitterCompartir en LinkedInCompartir en WhatsApp

En un reciente informe de Bloomberg, se deja claro que cualquiera puede ver que los bancos tradicionales están involucrados en el lavado de dinero con mucha más frecuencia que las criptomonedas. De hecho, el informe señala que las transacciones ilegales que involucran drogas y otros delitos equivalen a un total de 2 billones de dólares al año. Además, los bancos tradicionales parecen estar muy involucrados en el lavado de estos fondos.

A sabiendas o sin saberlo, los bancos de alto perfil como JP Morgan, Standard Chartered y Citigroup han desempeñado un papel importante en el lavado de fondos relacionados con actividades maliciosas, y posteriormente se han visto obligados a pagar multas por violar las sanciones.

Además de esto, HSBC recientemente no supervisó aproximadamente 670 mil millones de dólares en transferencias desde México. Tampoco pudieron notar compras por alrededor de 9,4 mil millones de dólares estadounidenses.

Entérate de todo del acontecer cripto! 🚀 Síguenos en X: @cripto_t

Esto permitió que los carteles de la droga mexicanos y colombianos aprovecharan las cuentas de HSBC para lavar fondos ilícitos. Cuando quedó claro que HSBC no había cumplido con las regulaciones de AML (lavado de dinero), el banco recibió una multa de casi 1.900 millones de dólares.

Además, JP Morgan Chase recibió una multa de 2,05 mil millones de dólares por ignorar constantemente las señales de advertencia relacionadas con el financiero de Wall Street, Barnard Madoff, lo que permitió a Madoff ejecutar el esquema Ponzi más grande jamás descubierto en los Estados Unidos.

¡Únete a nuestro grupo de Telegram en CriptoTendencias.com y mantente al tanto de las últimas noticias y tendencias en el mundo de las criptomonedas!

Por otro lado, el Wall Street Journal publicó un informe en septiembre de 2018 en el que se afirmaba que los delincuentes habían lavado alrededor de 90 millones de dólares, a través de los intercambios de criptomonedas durante los últimos dos años. El lavado de dinero en criptomoneda es apenas perceptible en comparación con los bancos tradicionales.

Aunque naturalmente significativo, esta cantidad minúscula se traduce en tan solo 0,0045% de los 2 billones de dólares supuestamente lavados a través de los bancos cada año.

Eso significa que el lavado de dinero relacionado con la criptomoneda durante dos años constituyó menos de doscientos por ciento del lavado de dinero realizado por los bancos cada año, posiblemente ni siquiera se notaría en una gráfica que muestre este nivel de detalle.

Como tal, se hace cada vez más evidente que el lavado de dinero no es algo endémico de las criptomonedas. Más bien, podría parecer que el mundo financiero se verá sustancialmente más afectado por él. De hecho, podría decirse que las compañías financieras o instituciones bancarias que controlan directamente los vastos fondos, en lugar de las criptomonedas descentralizadas, fomentan la corrupción, ya que las empresas pueden utilizar las vastas sumas basadas en intereses personales.

Además, las transacciones en criptomonedas también son mucho más transparentes. Esto permite realizar un seguimiento de las transacciones, lo que significa que es más fácil «seguir el dinero», y las transacciones ilícitas no pueden ser ocultadas por los bancos.

Todo esto rompe con la estigmatización de que las criptomonedas se prestan para la realización de actividades ilícitas, y por el contrario, señala a los bancos tradicionales como el principal medio elegido para tales fines.

Para minería en solitario: Minero SOLO SATOSHI de 1.2TH/s y busca esa recompensa por solo USD 199... hecho en Estados Unidos

¡Únete GRATIS a Binance ahora! 💥 Ahorra en comisiones para siempre y maximiza tus ganancias en criptomonedas. 🌟 ¡Regístrate hoy y lleva tus inversiones al siguiente nivel!.

Tags: Bitcoin
Entrada anterior

Blockstream presenta su propuesta de Proof of Reserve

Próxima publicación

Dash Sao Paulo comienza sus actividades

Próxima publicación
Dash

Dash Sao Paulo comienza sus actividades

Discussion about this post

Publicidad

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por CriptoTendencias (@criptotendencias)

Publicidad

Entradas recientes

  • LA SUBIDA ORDENADA QUE POCOS ESTÁN VIENDO EN BNB
  • TRON: DEL “PASE DE MANOS” SILENCIOSO AL ROL DE RIEL PARA EL DINERO DIGITAL
  • DeFi en Solana alcanza nuevos récords con más de $13 mil millones bloqueados y SOL apunta a los $250
  • Mineros reducen presión vendedora y Bitcoin supera los $115,000
  • Bitcoin redefine su ciclo alcista con un modelo escalonado

Síguenos en X

¿Qué es el staking de criptomonedas y cómo ganar ingresos pasivos en Web3? - 2025 https://t.co/ytA0xc8Vaf pic.twitter.com/1TsmzbLtqV

— CriptoTendencias (@cripto_t) September 2, 2025
  • Contáctanos
  • Publicidad
  • Nosotros

© 2022 Criptotendencias.com - SEO & Web Consultor SEO.

Sin resultado
Ver todos los resultados
  • Home
  • Actualidad
  • Bitcoin
  • Blockchain
  • Base de conocimiento
  • Podcast
  • Publicidad
  • Opinión
  • Contáctanos
  • Autor invitado

© 2022 Criptotendencias.com - SEO & Web Consultor SEO.