Cointraffic approval

La CFTC multa a Tether y Bitfinex con 42 millones de dólares

El organismo regulador sancionó a ambas empresas por irregularidades en sus operaciones

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La comisión de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC por sus siglas en inglés) multó a Bitfinex y a Tether con más de 42 millones de dólares debido a acusaciones de que la moneda estable USDT no estaba respaldada en todo momento, a la vez que Bitfinex violó una orden de la agencia. El ente regulador emitió dicha sanción el viernes 15 de octubre, prohibiendo a ambas compañías cualquier otra violación a la Ley y a las regulaciones de la CFTC.

Según la CFTC, Tether, cuya multa es por 41 millones de dólares, estuvo totalmente respaldada al 100% una parte del tiempo entre 2016 y 2019. Adicionalmente, Tether combinó fondos de reserva con los fondos corporativos de la empresa:

La orden de Tether determina que desde su lanzamiento en 2014, Tether ha manifestado que el token de tether es una moneda estable con su valor vinculado a la moneda fiduciaria y 100% respaldado por los activos fiduciarios correspondientes, incluidos dólares estadounidenses y euros. sin embargo, la orden de Tether encuentra que desde al menos el 1 de junio de 2016 hasta el 25 de febrero de 2019, Tether tergiversó a los clientes y al mercado que Tether mantuvo suficientes reservas en dólares estadounidenses para respaldar cada USDT en circulación con la «cantidad equivalente de la moneda fiduciaria correspondiente» en poder de Tether y «depositado de forma segura» en las cuentas bancarias de Tether. De hecho, las reservas de Tether no estaban «totalmente respaldadas» la mayor parte del tiempo. La orden además determina que Tether no reveló que incluía cuentas por cobrar no garantizadas y activos no fiduciarios en sus reservas, y que Tether representó falsamente que se sometería a auditorías profesionales de rutina para demostrar que mantenía «reservas del 100% en todo momento», incluso aunque las reservas de Tether no fueron auditadas.

En el caso de Bitfinex, la CFTC resolvió que la empresa estuvo involucrada en transacciones ilegales de productos minoristas fuera de bolsa en activos digitales con personas estadounidenses dentro de dicha plataforma y operaba así como un comerciante de futuros sin el permiso requerido. Por ello, Bitfinex pagará 1,5 millones de dólares por este hecho:

La orden de Bitfinex determina que desde al menos el 1 de marzo de 2016 hasta al menos el 31 de diciembre de 2018, Bitfinex ofreció, celebró, ejecutó y confirmó la ejecución de transacciones minoristas ilegales de productos básicos financiadas fuera de bolsa con personas estadounidenses que no eran contratos elegibles. participantes (ECP) bajo el CEA. 

La orden de Bitfinex encuentra además que Bitfinex operaba como una FCM sin registro de CFTC al aceptar pedidos, actuar como contraparte y aceptar fondos o propiedades, incluidos los tokens de bitcoin y USDt, en relación con esas mismas transacciones de productos básicos minoristas. De acuerdo a la orden,la mayoría sustancial de las operaciones de margen se financió a través del programa de financiación de igual a igual de Bitfinex a través del cual los clientes de Bitfinex que tenían fiat o criptomonedas en su cuenta de Bitfinex «prestaban» esos fondos a otros clientes de Bitfinex que luego usarían esos fondos para comprar, vender y opere en la plataforma Bitfinex.

Al respecto, Tether declaró que no hay ningún hallazgo de que los tokens no estuvieran completamente respaldados en todo momento, la discrepencia estuvo en que no estuvieran totalmente en efectivo, e íntegramente en una cuenta titulada a nombre de Tether. Aunado a ello, lo sucedido con Bitfinex se relacionan con el momento de la implementación por parte de la CFTC de su prohibición a los clientes de los Estados Unidos, y dicha orden no observa ninguna violación después de diciembre de 2018.

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