El Banco Popular de China va a establecer un sistema de seguimiento para los activos virtuales que incluyen tanto a las criptomonedas como a los tokens no fungibles (NFT) con el fin de tomar medidas enérgicas contra los delitos relacionados con blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, entre otros, adoptando tecnologías como inteligencia artificial y Machine Learning, según informaron los medios locales desde China
Días atrás, Gou Wenjun, director del Centro de Análisis y Monitoreo contra el Lavado de Dinero del Banco Popular de China, declaró en un foro que los activos virtuales satisfacen criterios como la privacidad, la confianza monetaria y la apreciación de riqueza de “algunas personas”. No obstante, dichas características se emplean también con el propósito de ilícitos tales como la extorsión, el narcotráfico, los juegos de azar, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la evasión de impuestos. También dijo:
Conforme los activos virtuales plantean problemas cada vez más graves para la soberanía de la moneda nacional, la lucha contra el fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, las organizaciones internacionales y los gobiernos están aumentando la supervisión de los activos virtuales
Según el alto funcionario de China, la forma de gestionar los riesgos asociados al uso y manejo de los diferentes criptoactivos pasa por estas cuatro aristas:
- Aclarar los atributos “no financieros” de los activos virtuales y así mejorar la regulación. Wenjun cree que las versiones actuales de las criptomonedas y los NFTs no permanecerán iguales, sino que evolucionarán, como por ejemplo, al Metaverso.
- Fortalecer el seguimiento y análisis de todas y cada una de las transacciones con activos virtuales para comprender su esencia (Nota del escritor: Es probable que con la mejora implementada por Bitcoin, Taproot, este monitoreo luzca, cuando menos, difícil).
- Se considera necesario crear un sistema para rastrear las transacciones de criptomonedas, así como su contexto. Dicho sistema debe incluir detección de direcciones a gran escala que utilice inteligencia artificial, aprendizaje automático (Learning Machine) y otras tecnologías para identificar a los propietarios reales de las cuentas.
- Wenjun recomendó ampliar la cooperación y el intercambio de información con agencias de inteligencia financieras extranjeras para conformar una fuerza conjunta internacional para combatir el crímen relacionado con los activos virtuales.
El gigante asiático ha prohibido todas las transacciones relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, dada la naturaleza casi anónima de estos activos digitales, aún existen transacciones persona a persona en China Continental. Muchos comerciantes de ese país registran empresas extranjeras para eludir las políticas prohibitivas de sus autoridades.
Los políticos de China están muy pendientes sobre las últimas tecnologías descentralizadas, de igual forma, los medios estatales han criticado continuamente las colecciones de NFT y advierten del riesgo que el metaverso podrían traer al mercado y a su seguridad nacional, según fuentes.
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