iFinex la empresa detrás del exchange de criptomonedas Bitfinex, recientemente ha presentado una solicitud de descubrimiento en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central del Sur de California. Con esta solicitud, Bitfinex afirma que el descubrimiento solicitado está vinculado al esfuerzo de la compañía para recuperar 880 millones $ USD. Estos fondos fueron confiados por Bitfinex a Global Trade Solutions AG, también conocido como Crypto Capital.
Como sabrán, Bitfinex no ha podido acceder a los 880 millones $ USD en fondos de Crypto Capital desde al menos diciembre de 2018. La razón tras esto es que Crypto Capital afirma que sus cuentas bancarias en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los Estados Unidos han sido incautadas o congeladas por agencias gubernamentales.
Un documento que puede cambiarlo todo para Bitfinex
Bitfinex solicita una citación para tomar una declaración de Rondell «Rhon» Clyde Monroe y requiere la producción de documentos por parte de Monroe. Monroe es un vicepresidente de TCA Investment Bancorp and Trust Company (TCA Bancorp.). Con esta solicitud por parte de iFinex, alega que se podrían recuperar la totalidad de los fondos requeridos. Además alega que Crypto Capital utilizó una o más cuentas en TCA Bancorp para facilitar la transferencia de los fondos del intercambio. Todo ello lleva a pensar que Monroe tiene información y documentos que ayudarán a probar esta relación y a justificar los reclamos de Bitfinex de cientos de millones de dólares.
Según Bitfinex, Monroe y TCA Bancorp están en posesión de al menos 306 millones $ USD de fondos. Esto a través de una entidad del Reino Unido, G.T.S. Resources Limited (también conocido como Spiral Global Development Limited), propiedad exclusiva de Reginald Fowler.
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Bitfinex alega que no tenía conocimiento de la relación de Crypto Capital con Fowler hasta diciembre de 2018. Fowler actualmente está siendo objeto de una investigación de fraude por parte de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Crypto Capital supuestamente representa que otros 355 millones $ USD en fondos de Bitfinex se mantienen en cuentas en Bank Spoldzielczy en Polonia y 218 millones $ USD se mantienen en 3 bancos en Portugal. La suma de estos tres montos es de 880 millones $ USD.
Como parte de la aplicación de descubrimiento, Bitfinex solicita información sobre la presunta propiedad y el uso de la cuenta por parte de Crypto Capital en varios bancos de EE. UU., Incluidos HSBC, Citibank, Bank of America, Sun Trust, TD Bank, US Bank, Wells Fargo y más. Esta información está destinada a establecer un vínculo entre Bitfinex y los fondos que se mantienen en Polonia, Portugal y el Reino Unido.
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