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Detienen a 62 personas en Turquía como parte de la investigación de fraude sobre el intercambio de criptomonedas Thodex por 2 mil millones de dólares y que afecta a casi 400 mil usuarios

Detienen a 62 personas en Turquía como parte de la investigación por fraude sobre el intercambio de criptomonedas Thodex por 2 mil millones de dólares y que afecta a casi 400 mil usuarios

El CEO del intercambio salió del país y es acusado de fraude, en una situación que afecta a miles de usuarios quienes no pueden acceder a sus fondos

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El intercambio de criptomonedas con sede en Turquía, Thodex, enfrenta una investigación judicial en el país luego de la presunta fuga de su CEO, Faruk Fatih Ozer, que dejó sin acceso a los fondos a casi 400 mil usuarios de la plataforma

En Turquía, se viven horas de incertidumbre por parte de cerca de 391 mil usuarios, quienes no pueden acceder a sus fondos desde hace días, luego de que el intercambio de criptomonedas local, Thodex, suspendiera durante horas y luego días los depósitos y retiros de su plataforma, para luego confirmarse la salida del país del líder del intercambio, Faruk Fatih Ozer, quien es acusado de huir con 2 mil millones de dólares en fondos.

Sin revelar su ubicación, Ozer publicó un comunicado desde la cuenta del intercambio, en donde descartó que haya huido del país, sino que se encontraba en una «reunión con inversionistas extranjeros», prometiendo además que regresaría a Turquía luego de reembolsar los fondos a los usuarios.

Ozer también aseguró que el intercambio enfrentaba un ciberataque, razón por la cual se suspendieron los depósitos y retiros, que había afectado «a 30 mil usuarios», asegurando que la información en los medios se trataba de una «campaña falsa».

Las autoridades de Turquía, se movilizaron para abrir una investigación a Thodex y Ozer tras conocerse los reclamos de miles de usuarios, encabezada por la Fiscalía General turca, que se complementó con una actividad policial que hasta el momento derivó en la detención de 62 personas, como informó la agencia de noticias AP. Las autoridades también congelaron las cuentas del intercambio y allanaron las oficinas centrales del mismo en Estambul.

La Fiscalía General de Estambul, dijo:

La Fiscalía General de Anatolia de Estambul ha iniciado una investigación sobre el cambio de moneda criptográfica llamado Thodex y la presunta victimización de muchos ciudadanos, y la determinación de los actos delictivos que han tenido lugar dentro del alcance de dicho sistema y la intervención legal de los perpetradores. Las investigaciones requeridas para el propósito de este estudio se llevan a cabo de manera meticulosa

Thodex había alcanzado grandes volúmenes de comercio días atrás, impulsados rápidamente por un crecimiento en su base de usuarios debido a campañas donde ofreció millones de Dogecoins a los nuevos registros.

Se espera que 16 personas más se sumen a la detenciones relacionadas con la investigación por parte de la Fiscalía, mientras que los reportes indican que Ozer se encuentra en este momento en Albania, luego de ser captado por cámaras de seguridad en el aeropuerto de Estambul. El Ministerio de Justicia turco, explica AP, solicitó la extradición de Ozer.

Además, se espera también un endurecimiento para las regulaciones de las criptomonedas en Turquía tras este acontecimiento, que de momento mantiene en vilo a cientos de usuarios quienes no pueden acceder a sus fondos.

Imagen cortesía: Dima Rogachevskiy en Unsplash

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